美國財政部：Tornado Cash 案無需最終裁決

美國財政部認為Tornado Cash案件無需最終法庭裁決

美國財政部表示，由於已於3月21日將Tornado Cash從制裁名單中刪除，因此對其的法律挑戰應視為無效。

在2022年8月，財政部的外國資產控制辦公室（OFAC）因指控該協議協助北韓黑客集團Lazarus Group洗錢而對Tornado Cash進行制裁，隨後多名Tornado Cash用戶對該監管機構提起訴訟。

在法院裁定支持Tornado Cash後，美國財政部於3月21日將該混合器及數十個與Tornado相關的智能合約地址從特別指定國民（SDN）名單中刪除，並現在主張「此事已無意義」。

美國財政部表示：「因為這個法院，和所有聯邦法院一樣，持續有責任確認自己擁有該案件的第三條款管轄權，因此有必要對無效性進行簡報。」

然而，Coinbase的首席法律官Paul Grewal表示，財政部希望在正式裁決之前宣告該案件無效並不符合正確的法律程序。

他指出：「在勉強地將Tornado Cash除名後，他們現在聲稱已無需最終法庭裁決。但這不是法律，他們心知肚明。」

Grewal提到，根據自願終止例外，若被告能夠證明該行為不會「合理預期再次發生」，則終止挑戰行為才會使案件無效。

他還提到2024年最高法院的一個裁決，該裁決認為，Yonas Fikre的法律訴訟並不因其被移出禁飛名單而無效，因為該禁令可能在未來再次被恢復。

「在這裡，財政部同樣已將Tornado Cash實體從SDN中移除，但並未提供任何保證，表明不會再次將Tornado Cash列入名單。這樣是不夠的，並將向地區法院明確表達這一點。」Grewal說。

六名Tornado Cash用戶在以以太坊核心開發者Preston Van Loon為首的情況下，於2022年9月對財政部提起訴訟，要求撤回制裁，理由是這些制裁是非法的。

加密政策倡導組織Coin Center在2022年10月也提出了類似的訴訟。

2023年8月，德克薩斯州的一名聯邦法官支持美國財政部，裁定Tornado Cash是根據OFAC規定可以被指定的實體。在上訴中，一個三名法官組成的小組於11月裁定，財政部對該加密混合器不可變智能合約的制裁是非法的。

美國財政部有60天的時間挑戰該裁決，並且確實這樣做了；然而，美國法院支持Tornado Cash，於1月21日推翻了制裁，並迫使該政府機構在3月之前撤回制裁。

不過，其創始人仍面臨法律困境。美國在2023年8月對Roman Storm和共同創始人Roman Semenov提出指控，指控他們協助通過Tornado Cash洗錢超過10億美元的加密貨幣。

Semenov仍在逃，並在FBI的通緝名單上。Storm則以200萬美元保釋金獲釋，預計將於4月面臨審判。

與此同時，Tornado Cash開發者Alexey Pertsev在荷蘭法院暫停其「預審拘留」後已獲釋，並準備對其洗錢定罪提出上訴。

這一系列事件反映了加密貨幣監管的複雜性和不確定性。美國財政部的行動雖然在法律上有其依據，但卻也暴露出加密領域所面臨的挑戰。法律和技術的交織使得許多創新和商業模式在監管的陰影下運行，這不僅影響了創業者的信心，也讓投資者對未來的政策方向感到困惑。在這樣的背景下，如何平衡創新與合規，成為了未來加密貨幣發展的重要課題。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。