美國財政部欲切斷Huione與加密犯罪的聯繫
美國財政部提議禁止位於柬埔寨的Huione集團進入美國銀行系統，指控其協助北韓的國家支持的Lazarus集團進行加密貨幣洗錢。
財政部的金融犯罪執法網絡（FinCEN）在5月1日提議，禁止美國金融機構為Huione集團開設或維持代理或可支付帳戶。
美國財政部長Scott Bessent在5月1日的聲明中表示，Huione集團已經成為“惡意網絡行為者的首選市場”，例如Lazarus集團，他們“從普通美國人手中竊取了數十億美元”。
“今天的提議行動將切斷Huione集團的代理銀行接入，削弱這些集團洗錢非法所得的能力。”Huione集團建立了一個商業網絡，包括支付服務平台Huione Pay PLC、加密貨幣交易所Huione Crypto，以及提供非法商品和服務的在線市場Haowang Guarantee。
儘管該集團沒有與美國金融機構的代理帳戶，但它與擁有美國代理帳戶的外國公司有帳戶，財政部的FinCEN在其規則提交中指出。
該提議的規則在生效前需經過30天的公眾評論期。
Huione擴展至複雜的網絡犯罪
FinCEN聲稱，Huione集團在2021年8月至2025年1月之間洗錢的非法收益至少達到40億美元，其中包括超過3600萬美元來自加密貨幣詐騙。
財政部表示，至少3700萬美元的洗錢加密貨幣與北韓的“網絡劫案”有關。
Haowang Guarantee使Huione集團成為罪犯洗錢的“一站式商店”，將通過非法活動獲得的加密貨幣最終轉換為法定貨幣，財政部指出。
該集團還創建了一種與美元掛鉤的穩定幣——美國美元Huione（USDH），FinCEN表示該穩定幣無法凍結，並幫助進行洗錢活動。
柬埔寨國家銀行表示，支付公司不允許在該國處理或交易數字資產，並在3月撤銷了該公司的本地銀行執照。
評論
這一事件無疑反映了全球對加密貨幣監管的日益嚴格，尤其是在涉及國際犯罪和洗錢的情況下。美國財政部的行動不僅是對Huione集團的直接反擊，更是對整個加密貨幣生態系統的一次警示。隨著加密貨幣的普及，許多國家開始意識到其潛在的風險，尤其是當它與國際犯罪組織聯繫在一起時。
此外，Huione集團的情況也揭示了加密貨幣市場的兩面性：一方面，它提供了創新的金融解決方案，另一方面，它也可能成為犯罪活動的溫床。這樣的矛盾使得監管機構面臨著巨大的挑戰，如何在促進技術創新與保護金融安全之間找到平衡，是未來政策制定者需要深思的課題。
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