美國特勤局奪回4億美元加密資產

美國特勤局查獲4億美元加密貨幣，冷錢包成為全球最大之一

美國特勤局在過去十年內悄然查獲了近4億美元的數字資產，累積成為全球最大的加密貨幣冷錢包之一，根據《彭博社》周六的報導，引用了熟悉此事的人士。

該機構的全球調查行動中心（GIOC）利用開源工具、區塊鏈分析和耐心追蹤資金流動，特勤局的調查分析師Jamie Lam在上個月對百慕大執法官員表示。

特勤局的加密資產大部分存放在一個冷存儲錢包中，這是多項針對詐騙的調查成果。詐騙者通常會引誘目標進入看似合法的加密投資平台。在一種典型的詐騙中，受害者往往會看到初步利潤，然後網站便消失，連同他們的投資一起消失。

“這就是他們的手法，”Lam說。“他們會發送一張好看的人物照片，但實際上可能是俄羅斯的一位老男人。”

區塊鏈追蹤揭露加密詐騙

Lam的團隊利用域名記錄、區塊鏈交易和VPN失誤來識別詐騙者。在一個案例中，一筆加密貨幣付款引導調查人員找到另一個錢包。在另一個案例中，VPN的短暫失效暴露了IP地址，幫助特勤局拼湊出詐騙的數字足跡。

特勤局的加密策略由Kali Smith負責，她領導一個團隊，已在60多個國家訓練官員揭露網上金融犯罪。

該機構專注於監管薄弱或向外國國籍人士出售居留權的地區。“有時候，經過一周的培訓，他們會說，‘哇，我們甚至沒有意識到這在我們國家發生過，’”Smith說。

特勤局的工作揭露了從戀愛投資詐騙到性勒索的各種詐騙案例。一項調查涉及一名愛達荷州的青少年，他向一名網上陌生人發送了一張裸照。詐騙者兩次勒索了300美元，直到這名青少年報警。

分析師通過另一名被迫的青少年作為金錢搬運工追蹤付款，最終找到一個與尼日利亞護照相關的帳戶，該帳戶涉及近410萬美元的交易。英國警方在嫌疑人抵達英格蘭吉爾福德時逮捕了他，目前他仍在拘留中，等待引渡。

加密詐騙成為損失的主要原因

與加密相關的詐騙已成為美國互聯網犯罪損失的主要驅動力。根據FBI的數據，美國人在2024年報告的加密詐騙損失達到93億美元，超過當年總互聯網犯罪損失的半數（166億美元）。

與此同時，2025年上半年因黑客、詐騙和利用而造成的損失已超過24.7億美元，與2024年損失的24億美元相比，增長了近3%。

追回被盜的加密貨幣通常依賴於行業參與者的合作。Coinbase和Tether已承認在高調案件中提供協助，通過分析交易和凍結錢包來幫助調查。其中一項最大的單筆追回涉及到與戀愛詐騙相關的2.25億美元。

這一系列事件突顯了加密貨幣世界中的詐騙問題日益嚴重，特勤局的努力無疑是打擊這些犯罪行為的重要一步。隨著加密貨幣的普及，對於如何保護用戶免受詐騙的影響，無疑需要更多的教育和監管措施。這不僅是執法機構的責任，還需要整個社會的共同努力來提高警覺性和防範意識。

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