美國司法部表示已扣押哈馬斯用於資助恐怖活動的加密貨幣
美國司法部（DOJ）在3月27日的一份聲明中表示，已經扣押了超過20萬美元的加密貨幣，這些資金原本是用來支持激進組織哈馬斯的。這些加密貨幣的總價值為201,400美元，追溯到據稱由哈馬斯控制的籌款地址，自2024年10月以來，這些地址已經用來洗錢超過150萬美元的數字資產。
根據司法部的說法，這筆洗錢活動是通過一系列的「虛擬貨幣交易所和交易，利用可疑的資金提供者和場外經紀人」進行的。目前，這些資金被存放在至少17個錢包中。
哈馬斯相關加密貨幣的扣押宣誓書
2024年1月，美國財政部的外國資產控制辦公室與英國和澳大利亞的相關機構共同宣布對與哈馬斯相關的加密交易網絡和促進者實施制裁。這些制裁是基於2023年10月美國財政部的制裁措施。
同年1月，三個哈馬斯襲擊以色列的受害者家庭對幣安及其前首席執行官趙長鵬提起訴訟，指控該交易所對恐怖分子提供了「實質性幫助」。在口頭辯論中，代表幣安的律師聲稱該交易所與哈馬斯「沒有特殊關係」。
幣安因其反洗錢控制措施的缺陷而受到美國政府的審查，並於2023年11月與司法部達成43億美元的和解。
是否需要更多的監管？
根據2024年12月國會研究服務處的報告，自2019年以來，哈馬斯據稱就一直在尋求加密貨幣捐款，儘管這些努力的「規模和有效性」尚不明確。
恐怖組織利用加密貨幣進行籌款的行為日益引起美國的關注，一些官員質疑是否需要對這個行業進行更多的監管，以阻止此類行為。
根據2023年Chainalysis的報告，恐怖主義融資在加密貨幣使用中所佔比例非常小，非法組織更傾向於使用傳統的法幣方法來資助其運作。
在這個背景下，哈馬斯的資金來源問題不僅揭示了加密貨幣在恐怖活動中的潛在用途，也引發了對加密行業監管的廣泛討論。隨著各國政府對加密貨幣的關注加劇，未來可能會出現更嚴格的規範，以防止類似事件的發生。這不僅是對加密貨幣市場的挑戰，也是對整個金融體系的考驗。如何在保障安全的同時，促進技術創新，將成為未來政策制定者需要解決的難題。
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