美國政府開始切斷柬埔寨Huione集團與金融系統的聯繫
美國財政部的金融犯罪部門提議將位於柬埔寨的Huione集團從美國金融系統中切斷，理由是該非法市場為北韓黑客和其他犯罪集團提供了網絡犯罪支持。
根據財政部的金融犯罪執法網絡（FinCEN）的報告，這個基於Telegram的運作被認為是“洗錢網絡的重要節點”，並協助所謂的“豬肉屠宰”詐騙，這類詐騙通常利用虛假的浪漫關係來誘騙人們提供加密資產。
據分析公司Elliptic的報告，Huione提供個人數據和洗錢服務，處理的交易金額高達240億美元。該柬埔寨市場今年早些時候還推出了自己的穩定幣。
財政部長Scott Bessent在聲明中表示：“Huione集團已經成為像朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）和犯罪集團等惡意網絡行為者的首選市場，他們從普通美國人那裡偷取了數十億美元。”因此，FinCEN試圖利用其“核選項”權力——根據《美國愛國者法》第311條，將Huione與金融系統切斷。
據報導，去年位於金邊的Huione Pay曾從與北韓黑客Lazarus相關的錢包中收到超過15萬美元的加密貨幣，該團體被指控在過去幾年中竊取了數十億美元的加密資產，這些資金可能用於資助國家項目。
這一舉措顯示了美國政府在打擊國際金融犯罪方面的強硬立場，尤其是在面對與朝鮮有關的網絡犯罪活動時。Huione集團的案例突顯了加密貨幣市場的潛在風險，尤其是當它們被用作洗錢和資助犯罪的工具時。隨著全球對加密貨幣監管的加強，這類行動可能會成為未來的常態，對於合法的加密貨幣業務來說，這也可能帶來更大的合規壓力。
在這樣的背景下，業界需要更加重視合規性和透明度，才能在不斷變化的監管環境中生存和發展。這不僅是對於企業的挑戰，也是對於整個加密貨幣生態系統的考驗。
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