美國擬扣押770萬美元北韓洗錢加密資產

美國要求扣押770萬美元與北韓IT工作者洗錢計劃有關的加密貨幣

美國司法部已提出民事沒收申請，要求扣押與北韓IT工作者的洗錢活動有關的加密貨幣和NFT。

美國司法部表示，這些資金最初在2023年4月被凍結，因為一名名為沈賢燮的中國銀行家被指控協助北韓IT工作者進行洗錢。根據司法部6月5日的聲明，這一申請是在華盛頓特區的聯邦法院提出的。

司法部希望扣押多種加密貨幣，包括穩定幣和比特幣，這些資金的數量不一，還包括多個自我保管錢包和幣安帳戶中持有的非同質化代幣（NFT）及以太坊域名。

司法部刑事部門負責人馬修·加萊奧提表示，此案突顯了北韓政府如何試圖利用「加密貨幣生態系統來資助其非法活動」。他強調，司法部將利用所有法律工具來保護加密貨幣生態系統，並阻止北韓獲得其非法收益，這違反了美國的制裁。

據稱，這些北韓IT工作者在多個國家活動，並使用虛假身份文件和其他隱蔽策略來獲得工作。這些工作者在獲得報酬後，通常以穩定幣（如USDC和Tether）支付，並使用鏈跳和代幣交換等洗錢技術來掩蓋資金的來源。

司法部指控這些資金最終應該通過沈賢燮和另一名被美國財政部制裁的北韓人士金相萬返回北韓政府。近年來，北韓加強了滲透加密行業的努力，以籌集資金回國。

谷歌的威脅情報小組在4月發布的一份報告中詳述了北韓擴大其滲透行動至美國以外的區塊鏈公司，特別是在歐洲的情況。區塊鏈調查員ZachXBT去年8月披露，他發現了一個複雜的網絡，該網絡中有北韓開發者每月可賺取高達50萬美元，為「成熟」的加密項目工作。

在2022年，美國司法部、國務院和財政部聯合發布了一份警告，提醒人們注意北韓工作者進入各種自由職業科技工作的潮流，尤其是在加密領域。

這一事件不僅揭示了北韓利用加密貨幣進行洗錢的手段，也反映出全球對加密貨幣監管的迫切需求。隨著加密貨幣的普及，這類洗錢行為可能會愈加猖獗，對於各國政府和監管機構而言，如何有效打擊這種趨勢將成為一大挑戰。這也提醒我們，隨著科技的進步，犯罪手法也在不斷演變，社會必須保持警覺，採取相應的對策來保護自身的經濟安全。

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