美國擬扣押120億比特幣 牽涉柬埔寨詐騙王子

美國動手扣押120億美元比特幣 牽涉柬埔寨詐騙大王陳志
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美國財政部最近展開了史上最大規模的金融犯罪打擊行動，計劃從中國國籍的陳志及其位於柬埔寨的王子集團手中扣押127,271個比特幣，價值約120億美元。美國政府已將王子集團列為跨國犯罪組織。

財政部的外國資產控制辦公室（OFAC）和金融犯罪執法網絡（FinCEN），與英國的外交、聯邦及發展辦公室合作，指控王子集團策劃了大規模的“豬肉屠宰”詐騙——這是一種長期的關係欺詐，通過虛假的投資來欺騙受害者，然後攫取他們的資金。這個網絡還被指控涉及人販子、強迫勞動和性剝削，並在柬埔寨的“詐騙基地”內進行。

美國當局表示，陳志的組織通過房地產、銀行和比特幣挖礦業務洗錢，包括一個位於老撾的名為Warp Data Technology Lao Sole Co.的運營，據稱用來將數字資產轉移到陳志控制的錢包中。

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比特幣的設計初衷是抵抗審查——作為一種超越政府控制的數字資產，因為所有權記錄在去中心化的區塊鏈上，並由只有持有者能夠訪問的私鑰保護。理論上，這使其免受扣押。然而，實際上，當當局通過調查、逮捕或與交易所合作獲得對錢包、保管賬戶或私鑰的控制時，仍然可以扣押比特幣。美國財政部此次計劃扣押127,000個比特幣，突顯了儘管比特幣網絡本身無法被關閉，但人類的保管和鏈外的弱點仍然是系統最脆弱的環節。

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此次超過120億美元比特幣的前所未有的扣押行動，凸顯了美國對與網上詐騙和人販子相關的加密貨幣流動的日益關注。這一行動可能會加大對亞洲處理高風險加密交易的交易所和金融機構的合規壓力。

這也有助於為特朗普的比特幣儲備提供資金！

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這一事件不僅是對比特幣本身的考驗，更是對整個加密貨幣生態系統的警示。儘管比特幣的去中心化特性使其在理論上能夠抵抗政府的干預，但在實際操作中，法律和技術的交織使得這一理想面臨挑戰。這一事件也可能引發更廣泛的討論，關於如何在保護用戶資產的同時，加強對加密貨幣市場的監管，防止其被用於非法活動。隨著全球對加密貨幣的關注度上升，未來的監管政策將如何演變，值得我們密切關注。

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