罪犯正注視著美國司法部的加密貨幣政策轉變，我們也應該注意
美國財政部最近將檢控資源從加密貨幣轉移，這可能會讓行業感到欣慰，但這個決定可能會在未來帶來不利影響，品牌保護公司BrandShield的首席執行官兼聯合創始人Yoav Keren如是說。
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美國司法部最近重新調整了對加密貨幣犯罪的關注，解散了國家加密貨幣執法小組，將重點放在移民和採購問題上。專家警告，執法力度減少可能導致加密貨幣詐騙增加，因為網絡罪犯會利用監管空白。加密貨幣行業被鼓勵加強自我監管和合作，以防止詐騙上升並維持對數字資產的信任。
美國司法部最近發佈了新的指導方針，指示檢察官減少對加密貨幣犯罪的調查和訴訟工作，這也隨之解散了政府的國家加密貨幣執法小組（NCET），以優先處理移民和採購問題。儘管司法部將此視為資源優化的舉措，但威脅行為者卻在觀察並適應這一變化。
當監管放鬆，詐騙隨之而來
網絡罪犯極具適應能力，並在監管模糊的時刻蓬勃發展。當對藍領或白領犯罪的執法變得有限時，威脅行為者會注意到並常常將其業務轉移到可檢控行為的邊緣。在加密貨幣領域也是如此。
在數字經濟中，特別是在去中心化、無監管且快速變化的Web3和加密貨幣世界中，這種灰色地帶為冒充詐騙、虛假空投、網絡釣魚攻擊和偽造代幣提供了肥沃的土壤。
根據FBI最新的加密貨幣詐騙報告，加密貨幣詐騙的損失已達到56億美元，自2022年以來增長了45%。現在，隨著聯邦監管的目光逐漸遠離加密貨幣領域，個人、交易所和品牌必須為加密貨幣詐騙的上升做好準備。網絡罪犯將繼續利用平台，欺騙投資者，尤其是在技術複雜性、匿名性和缺乏監管的情況下，這些因素已經妨礙了檢測和執法。
現場反應：安心還是擔憂？
政府重新考慮加密貨幣執法的決定已引發法律專家的不同反應，他們一致認為這一舉措可能會引發更多的詐騙活動。
范德堡大學法學教授Yesha Yadav在接受《華盛頓郵報》採訪時強調了NCET在打擊加密貨幣領域犯罪活動中的重要性，並指出政府可能會發現更難以起訴“在這一領域極具靈活性和機會主義的行為者”。
反之，反貪腐專家、克利普托克拉西倡議主任Nate Sibley則強調：“危險的美國對手依賴加密貨幣來洗錢和逃避制裁。”
然而，行業內部的聲音卻有所不同。非營利倡導組織DeFi教育基金的執行董事兼首席法律官Amanda Tuminelli表示，看到司法部宣布將資源轉向起訴真正濫用技術的壞人，而不是我們金融未來的建設者，讓她感到振奮。
專家們的觀點分歧：外部專家警告這一舉措可能會導致網絡犯罪增加，而行業內部則認為將重點轉向與恐怖主義和毒品卡特爾相關的犯罪是更好的資源利用。只有時間才能證明哪一方是正確的。
無摩擦的詐騙：人工智能降低了壞行為者的門檻
問題的複雜性在於攻擊者越來越多地使用人工智能。隨著任何有互聯網連接的人都能使用生成性AI工具，詐騙者現在能夠創造出超越網絡釣魚鏈接的詐騙——這些詐騙已經形成了完整的欺騙生態系統：虛假的社交媒體賬號、模仿代幣的推出、克隆網站，以及推廣詐騙的AI生成影響者。
結果是，數字詐騙不僅變得更加普遍，而且變得更加可信，更難以檢測。
這對於那些試圖建立更安全的加密生態系統的人來說意味著什麼？
加密社區該如何應對
隨著美國政府重新確定其刑事重點，保護投資者和品牌聲譽的責任將更加落在私營部門身上。以下是區塊鏈平台、交易所、品牌和投資者在此領域可以採取的應對措施：
1. 審核品牌邊界：定期掃描未經授權的代幣列表、虛假域名和冒充賬號。
2. 使用威脅情報技術：AI驅動的監控可以檢測Web2和Web3中的偽造網站和網絡釣魚活動。
3. 及早與監管機構接觸：不要等到監管來臨才行動。預測並在為時已晚之前建立合規、值得信賴的系統。
4. 跨生態系統合作：無論你是小型投資者還是管理數十億資產的交易所，在平台之間（例如交易所、社交媒體平台和錢包提供商）分享信息對於識別新興的詐騙模式至關重要。
司法部的轉變可能是戰略性的，但其波及效應——尤其是在快速變化的加密空間中——已經顯而易見。如果你正在Web3中建設，現在是加強防禦的時候。因為每當政府撤回一美元，壞行為者就會投資十倍的資金。
在每個金融系統的核心——無論是傳統還是去中心化的——都是信任。而目前，信任是加密貨幣最大的脆弱點之一。廣泛的冒充和詐騙，加上有限的執法，已經造成了一種懷疑的氛圍，讓更廣泛的公眾保持在一旁。
如果在加密領域運營的公司想要讓數字資產成為主流，他們必須從根本上承擔起建立信任的責任。這意味著加倍努力提高透明度、問責制和主動保護。因為在信任成為常態之前，採用將始終是例外。
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