美國司法部加強加密貨幣監管新指引

解讀美國司法部的加密貨幣執法備忘錄

法律專家表示，這可能不會顯著改變司法部所提起的案件類型。

本月早些時候，美國司法部解散了其國家加密貨幣執法小組，並表示不再追求副總檢察長Todd Blanche所稱的「以起訴進行監管」。

「以起訴進行監管」

根據副總檢察長Todd Blanche於4月7日簽署的四頁備忘錄，美國司法部「將不再追求訴訟或執法行動，這些行動會在數字資產上疊加監管框架」，這是因為監管機構正在制定自己的監管框架。換句話說，司法部將不再進行「以起訴進行監管」。

為何這重要

司法部的備忘錄引發了人們的擔憂，這可能意味著加密貨幣領域的犯罪活動不會被起訴，或至少不會像過去幾年那樣受到嚴厲起訴——這既是因為解散了國家加密貨幣執法小組（NCET），也是因為該機構的優先事項發生了變化。

深入分析

在實際層面上，備忘錄本身是內部指導，但可能不是一份有約束力的文件。多位律師告訴CoinDesk，他們解讀這一指導表明，司法部仍然會對涉及加密貨幣的詐騙或其他刑事案件進行起訴，但會儘量避免任何需要司法部自行判斷數字資產是證券還是商品的案件。

「詐騙就是詐騙。」Pallas Partners LLP的合夥人Josh Naftalis表示。「這份備忘錄似乎並不意味著司法部不會起訴加密領域的詐騙。」

儘管如此，這份備忘錄引起了多位知名民主黨人的警覺，他們質疑司法部是否暗示將放任犯罪行為。參議員伊莉莎白·沃倫、瑪齊·希羅諾、理查德·德賓、謝爾登·懷特豪斯、克里斯托弗·庫恩斯和理查德·布盧門撒爾向Blanche發函，稱他「給予加密貨幣洗錢者免罪的決定」及關閉NCET是「嚴重錯誤，將助長制裁逃避、毒品販運、詐騙和兒童性剝削」。

新法律的必要性

紐約州檢察長Letitia James在同一周向參議院領導人發出公開信，要求他們推進立法以解決加密貨幣風險。她並未具體提及Blanche的備忘錄，但詳細描述了通過立法更好地監管該領域的可能途徑。

Pryor Cashman的合夥人Katherine Reilly告訴CoinDesk，近年來司法部提起的大多數重大加密案件若這一指導早已生效，則不會受到影響。

Reilly指出，這份備忘錄似乎想明確遠離任何暗示聯邦檢察官會解釋證券或商品法如何適用於數字資產的情況。

她表示：「我認為這很明顯，司法部希望限制其在監管加密行業中的角色……而是專注於其他罪行，如詐騙、洗錢毒品販運的收益等，並在整體上試圖從為加密行業帶來秩序和公平的角色中退後一步。」

這一變化可能會影響未來的加密案件，雖然具體指控可能會有所不同，但「現在還為時尚早，無法說所有人都可以假設司法部將不再涉足加密業務。」Reilly補充道。

總體而言，這份備忘錄雖然宣佈了檢察官的裁量權，但並不是法律。這可能會指導內部決策，決定哪些案件最應重視，以及指導這些起訴的策略。

這一變化無疑會對加密貨幣行業的監管環境產生深遠影響，未來的案件將如何進行，仍需觀察。法律專家們普遍認為，這份備忘錄並未解釋所有可能出現的問題，也不是一份終極文件。

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