美國聯邦檢控方控告Amalgam創辦人透過「假」區塊鏈盜竊100萬美元
美國一名大陪審團已對區塊鏈初創公司Amalgam Capital Ventures的創辦人Jeremy Jordan-Jones提出控告，指控他以虛假的區塊鏈項目詐騙投資者超過100萬美元。根據美國司法部的報告，Jordan-Jones於5月21日被逮捕並被控以電匯詐騙、證券詐騙、向銀行作虛假陳述及身份盜竊等罪名。
曼哈頓美國檢察官Jay Clayton表示，Jordan-Jones曾聲稱他的公司是一個突破性的區塊鏈初創企業，但實際上該公司卻是一個騙局，投資者的資金被他用來支持奢華的生活方式。
FBI助理主任Christopher Raia指控Jordan-Jones通過對其所謂公司的能力、夥伴關係及投資意圖的虛假陳述，詐騙了投資者超過100萬美元。Raia表示，Amalgam創辦人的「公然謊言」使他以不知情的受害者的代價來資助自己的個人生活。
根據在曼哈頓聯邦法院提交的起訴書，Jordan-Jones在2021年1月至2022年11月期間，利用虛構的文件、假冒的體育夥伴關係及誤導性的聲明，欺騙投資者及金融機構，最終將超過100萬美元挪用於個人用途。
指控詳情及潛在刑罰
起訴書指出，Amalgam聲稱提供銷售點系統及基於區塊鏈的支付和安全解決方案，但實際上該公司「沒有可運作的產品，幾乎沒有客戶，且沒有任何合法的商業夥伴關係」。起訴書還指控Jordan-Jones並未將資金用於技術開發和加密貨幣交易所上市，而是將資金用於奢華車輛、高檔度假、服裝及邁阿密的高級餐廳。
Jordan-Jones還被指控提交虛假的銀行對賬單，聲稱Amalgam擁有超過1800萬美元的資金，以獲取公司信用卡，但檢察官聲稱該銀行賬戶已於2021年底關閉，並且沒有任何資金。
根據相關法律，電匯詐騙和證券詐騙每項罪名的潛在刑罰可達20年，而向銀行作虛假陳述的罪名可面臨最高30年的刑罰。此外，Jordan-Jones還被控一項加重身份盜竊罪，這項罪名的強制刑期為兩年。政府正尋求沒收任何與詐騙相關的財產或資金，包括如果原始資金無法追溯的替代資產。
這宗案件引發了人們對區塊鏈技術的信任危機，因為區塊鏈本應提供透明和安全的交易環境，但卻也成為不法分子詐騙的工具。這提醒我們在投資新興技術時，必須保持警惕，仔細審查公司的背景和業務模式，以免成為下個受害者。
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