美國再度制裁加密交易所Garantex

美國財政部再次對加密貨幣交易所Garantex實施制裁

美國財政部的外國資產控制辦公室（OFAC）已將加密貨幣交易所Garantex Europe重新列入制裁名單。根據週四的公告，OFAC表示不僅重新制裁了Garantex，還制裁了其“繼任者”Grinex、三名Garantex高管以及六家位於俄羅斯和吉爾吉斯共和國的公司，因為這些實體涉嫌協助非法交易。根據政府機構的說法，自2019年以來，Garantex交易所處理的與非法活動相關的資金超過了一億美元。

美國財政部恐怖主義和金融情報副部長約翰·赫爾利（John Hurley）表示：“數字資產在全球創新和經濟發展中扮演著至關重要的角色，美國不會容忍這個行業被濫用來支持網絡犯罪和逃避制裁。”他補充道：“利用加密貨幣交易所來洗錢和促進勒索攻擊，不僅威脅到我們的國家安全，還損害了合法虛擬資產服務提供者的聲譽。”

OFAC最初在2022年對Garantex實施制裁，稱該交易所“故意無視”反洗錢和打擊資助恐怖主義的要求。根據該辦公室的說法，Garantex的高管創建了Grinex，以繞過對該交易所的制裁措施，包括沒收2600萬美元的加密貨幣、查封其網站和起訴兩名高管。

Garantex創始人在印度被捕

美國司法部在三月對Garantex的高管亞歷山大·米拉·塞爾達（Aleksandr Mira Serda）和阿列克謝·貝斯喬科夫（Aleksej Besciokov）提出了起訴，導致後者在印度度假期間被捕。他面臨洗錢共謀、違反美國制裁的共謀以及經營無執照的貨幣服務業務的指控。美國維吉尼亞州東區地區法院在8月6日下令發出“更正”逮捕令，米拉·塞爾達在本報導發佈時仍在逃，並且美國當局已提供高達600萬美元的獎金，以獲取有關他或其他Garantex高管的逮捕信息。

這一事件再次引發對加密貨幣行業監管的關注，尤其是在國際社會對於加密貨幣可能被用作非法活動工具的擔憂日益增長的背景下。隨著各國政府加強對加密貨幣的監管，未來的行業發展將面臨更多挑戰。這不僅影響到交易所的運作，也可能對投資者的信心造成影響。如何在促進創新與防範風險之間取得平衡，將成為未來政策制定者需要面對的重要課題。

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