美制裁暗網市場Nemesis營運者及其加密貨幣地址

美國制裁與Nemesis黑暗市場相關的加密地址

美國外國資產控制辦公室（OFAC）表示，由伊朗籍的Behrouz Parsarad創立的黑暗市場促進了毒品、假身份證和黑客資源的銷售。

美國當局已對一個已關閉的在線黑暗市場的運營者及其加密地址實施制裁，該市場最近因比特幣價格波動而獲利。

根據OFAC的聲明，Behrouz Parsarad於2021年建立了黑暗市場Nemesis，並利用該平台促進毒品、虛假身份證明文件、專業黑客資源及其他各類非法服務的銷售。

根據制裁規定，美國公民現在被禁止與Parsarad及其擁有超過50%股份的任何公司進行交易。

一項美國、德國和立陶宛的執法行動於2024年關閉了Nemesis。區塊鏈分析公司Chainalysis表示，受制裁的財產包括44個比特幣（BTC）地址和5個門羅幣（XMR）地址，這些地址在2022年7月至2024年3月之間收到了超過85萬美元的資金。

Parsarad發送的加密貨幣總額超過160萬美元，Chainalysis將此歸因於價格上漲。

Parsarad的交易量大部分來自Nemesis，但他還向其他幾個黑暗市場發送了超過12,000美元的資金，包括ASAP Market、Incognito Market和Next Generation，並與“混合器”有“間接接觸”。

OFAC表示，在美國、德國和立陶宛的執法行動於2024年3月查獲其伺服器之前，該市場擁有30,000名活躍用戶和1,000名供應商，並設計了內置的洗錢功能。

OFAC指出：“除了為犯罪分子提供交易平台外，Parsarad還為在Nemesis上活躍的毒品販子和網絡罪犯洗錢虛擬貨幣。”

該政府機構估計，Parsarad在市場運營期間賺取了“數百萬美元”。

代理恐怖主義和金融情報副秘書Bradley T. Smith表示，Parsarad仍在“試圖重新建立”該業務。

儘管執法行動，黑暗市場仍然蓬勃發展

根據區塊鏈智能公司TRM Labs的2025年加密犯罪報告，黑暗市場在2024年創造了超過17億美元的收入，僅比前一年略有增加。

TRM Labs表示，俄語黑暗市場仍然主導生態系統，主要是因為俄羅斯當局的“執法風險較低”。

與此同時，西方黑暗市場在加強執法和運營不穩定的情況下掙扎。TRM Labs在3月4日的博客中提到，2024年初，西方黑暗市場出現了幾起重大退出詐騙事件。

“Bohemia Market和Cannabia Market在1月以可疑的情況消失，後來被荷蘭當局揭露為正在進行的調查的一部分，”TRM Labs表示。

在3月，Incognito Market因可能的退出詐騙而崩潰。TRM Labs表示，其管理員“Pharoah”在關閉市場之前試圖勒索用戶。

這一事件突顯了黑暗市場的持續存在及其與執法之間的微妙平衡。儘管面臨著法律壓力和執法行動，黑暗市場仍然能夠找到生存空間，這反映出網絡犯罪的複雜性和執法的挑戰。未來，如何有效打擊這些市場將成為各國政府和執法機構需要面對的重大課題。

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