美國關閉北韓加密貨幣洗錢網絡
美國財政部表示，已經關閉一個利用加密貨幣為北韓洗錢的網絡。該部門將一家位於阿聯酋的前台公司及兩名中國國籍人士列入制裁名單。
根據財政部外國資產控制辦公室（OFAC）的新聞稿，美國政府的制裁部門已經關閉了一個北韓的洗錢網絡，該網絡利用加密貨幣為這個隱秘國家清洗數百萬美元，北韓在全球加密犯罪中名列前茅。
這家名為Green Alpine Trading, LLC的阿聯酋前台公司，據報導一直在為北韓將加密貨幣轉換為現金。財政部將該公司列入黑名單，並且制裁了自2022年以來參與該網絡的兩名中國國籍人士。
根據新聞稿，阿聯酋在此次打擊行動中提供了合作支持。目前尚不清楚這兩名已被制裁的中國國籍人士——盧華英和張健的情況。新聞稿指出，他們與北韓的“特工”沈賢燮共同合作。
北韓是針對加密貨幣行業最具侵略性的國家行為者之一。據報導，其特工已竊取價值數十億美元的加密貨幣，以資助國家的核武器計劃。但要使數字貨幣發揮效用，必須將其轉換為法定貨幣。
Green Alpine在這個洗錢網絡中可能只扮演了小角色。財政部的新聞稿並未透露該公司洗錢的具體金額，只提到這些資金來自“非法收入生成計劃”。
評論
這次美國對北韓的制裁行動再次凸顯了加密貨幣在全球金融犯罪中的角色。隨著加密貨幣的普及，洗錢和其他非法活動的風險也隨之上升。美國政府的這一行動，雖然是在打擊洗錢，但同時也反映了國際社會對於加密貨幣監管的迫切需求。
阿聯酋在這一行動中的合作，顯示了全球各國在打擊金融犯罪方面的共識。然而，隨著加密技術的進一步發展，如何有效地監管這一行業，仍然是一個需要深思的課題。未來，或許需要更多的國際合作與信息共享，以阻止類似的犯罪行為，並維護金融市場的穩定性。
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