針對網絡詐騙者的穩定幣上線，索尼區塊鏈爭議：亞洲快訊
據安全公司Elliptic報導，一個名為Huione Guarantee的Telegram非法市場推出了自己的穩定幣USDH。
該平台據稱隸屬於柬埔寨的Huione集團，並在促進「豬肉屠宰」詐騙中扮演重要角色，這類詐騙利用信任和關係（通常是浪漫關係）來欺詐受害者。Huione Guarantee上的數百名供應商提供非法商品和服務，包括洗錢豬肉屠宰的收益。
Elliptic稱這是有史以來最大的非法在線市場，交易總額達240億美元。Chainalysis則聲稱追蹤到的交易額甚至超過490億美元。
Huione Guarantee及其用戶一直依賴於市場最大穩定幣Tether的USDT，但USDT具有凍結黑名單賬戶的功能，這一保護措施在打擊非法活動中越來越多地被使用。
Elliptic懷疑，這類資產凍結可能部分促使Huione Guarantee決定推出自己的與美元掛鉤的加密貨幣。
豬肉屠宰詐騙的猖獗
根據區塊鏈取證公司Chainalysis的資料，豬肉屠宰詐騙是最廣泛流傳的詐騙之一。德克薩斯大學的一項研究估計，通過這類計劃已經偷走了超過750億美元。
這些詐騙通常依賴於被販賣和綁架的人，迫使他們參與詐騙活動。受害者變成了施害者，被囚禁在某些地方，並被利用來針對其他人。其中一些地方與東南亞的政治人物有關聯。
在柬埔寨，獲獎記者Mech Dara去年被捕，人權活動人士聲稱這是因為他揭露了加密詐騙中心及其與參議員Ly Yong Phat的關聯。
Ly Yong Phat是洪馬內總理執政的柬埔寨人民黨的主要成員，面臨與加密詐騙有關的人口販賣和強迫勞動的指控。美國財政部已對這些指控對他實施制裁，而柬埔寨政府則公開譴責。
Dara在向柬埔寨前領導人洪森及其子、現任總理公開道歉後獲得保釋，並宣布決定退休。
前菲律賓市長Alice Guo也被牽涉其中。2019年，Guo共同創辦了Baofu Land Developments，該公司的物業後來被突襲以拯救數百名被迫參與豬肉屠宰詐騙的受害者。
索尼的區塊鏈雄心與去中心化理想的衝突
索尼推出了其以太坊二層網絡Soneium，但該平台迅速引發爭議，因為它將一些memecoin合約地址列入黑名單。
區塊鏈參與者注意到，Soneium凍結了兩個代幣合約，導致人們指責該鏈對用戶進行了價值10萬美元以太幣的「抽水」。
Soneium的主管渡邊聰告訴Cointelegraph，這些代幣因知識產權違規而被列入黑名單，但補充說這些決定是可以上訴的。這兩個項目確實已經啟動上訴，並正在更新其代幣以符合網絡政策。他表示，沒有資金被凍結，因為黑名單僅限制了與被標記合約的公共RPC互動。
與此同時，加密社區批評這一許可鏈的集中化特性。許多人擔心其他集中式網絡是否會採取類似做法，而另一些人則利用這一事件強調自己平台的去中心化。
儘管如此，社區成員展示了如何繞過序列器基於的審查，通過在L1上強制交易來購買被禁止的代幣的可能性（雖然不簡單）。
三方對拉撒路集團的承諾
來自日本、南韓和美國的聯合聲明將2024年至少6.5億美元的加密貨幣盜竊歸咎於北韓。
今年最大的盜竊事件針對的是亞洲的交易所，從日本的DMM Bitcoin盜走了3.08億美元，從印度的WazirX盜走了2.35億美元。在官方聲明之前，安全專家已經將這些攻擊與北韓國家黑客，包括臭名昭著的拉撒路集團聯繫起來。
根據聯合國的資料，這個隱士王國利用這些被盜資金為其武器計劃提供資金。在2024年7月的一次簡報中，美國武器控制協會估計北韓已經發展出50枚核彈頭。美國和俄羅斯分別擁有5748和5580枚彈頭，遠遠超過北韓的軍備。
北韓自2017年開始測試洲際彈道導彈，標誌著其武器計劃的重大升級。
聯合聲明警告，北韓操作人員的社會工程技術正在急劇增加，旨在通過網絡攻擊部署惡意軟件。除了黑客之外，北韓的資訊技術工作者對私營部門構成了重大內部威脅。據聯合國估計，這些IT操作員通過假裝成為合法員工，為政權每年創造2.5億至6億美元的收入。
北韓的無所畏懼的戰術和對網絡犯罪的依賴凸顯了其在維持野心方面對非法活動的日益依賴。隨著區塊鏈公司和交易所成為目標，全球加密行業正處於一場陰暗經濟戰爭的最前線。
南韓最大交易所的懸而未決
據報導，南韓最大加密貨幣交易所Upbit已收到金融當局的業務暫停通知，因涉嫌違反「了解你的客戶」（KYC）和反洗錢（AML）義務。
Maeil Business Newspaper引用的未具名消息來源表示，Upbit在1月9日收到了金融當局的先前通知，因涉嫌違規。
如果暫停最終確定，Upbit將面臨最多六個月的新客戶註冊限制。Upbit必須在20日前向當局提交有關暫停命令的聲明。
Upbit是南韓按交易量計算的最大加密貨幣交易所，根據CoinGecko的數據，1月16日排名全球24小時交易量第六。
金融情報單位的暫停命令預計將影響Upbit的業務許可續期。該許可必須每三年續期一次，去年十月到期，目前正在審查中。
FIU於2024年8月開始對Upbit的續期申請進行現場檢查。在檢查中，約70萬次涉嫌不合規的KYC要求被識別出來。
總結評論
這篇文章揭示了加密貨幣世界中不斷擴大的黑暗面，尤其是與詐騙和非法活動相關的問題。Huione Guarantee的穩定幣USDH的推出，無疑是對加密貨幣生態系統的一次挑戰，顯示了如何利用這一新興技術進行犯罪活動。這不僅是對法律的挑戰，更是對社會信任的侵蝕。
同時，索尼的區塊鏈計劃與去中心化的理想發生衝突，這引發了社區對未來加密市場的擔憂。這些事件表明，儘管區塊鏈技術本身具有去中心化的潛力，但在商業實踐中，許多企業仍然選擇了集中化的控制模式，這可能會削弱用戶的信任。
此外，北韓的網絡犯罪活動及其對加密貨幣的依賴，顯示出國際社會在打擊這些非法行為方面面臨的巨大挑戰。隨著加密貨幣的普及，這些問題將越來越受到關注，並需要更有效的國際合作來應對。
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