百萬比特幣鯨魚與前BitForex CEO有關聯

調查將擁有10萬BTC的Hyperliquid巨鯨與前BitForex CEO連結

一項調查將控制超過10萬BTC的Hyperliquid巨鯨與前BitForex CEO Garrett Jin聯繫起來，該交易所因詐騙調查而倒閉。

根據加密研究者Eye的鏈上調查，這位神秘的Hyperliquid巨鯨的主要錢包ereignis.eth與另一個ENS名稱garrettjin.eth相連，這直接指向Jin的驗證過的X（Twitter）帳戶@GarrettBullish。

Eye在週六的帖子中指出：「ENS名稱ereignis.eth（德文中的“事件”）確認了他與這個錢包的聯繫，識別出他是Hyperliquid/Hyperunit大規模操作背後的行為者。」

該錢包的活動也與Jin已知的商業交易相符，包括轉賬至質押合約和他過去與之有關聯的交易所資助的地址，例如Huobi（HTX）。

此外，這位巨鯨的錢包收發的資金也追溯到BitForex相關地址，以及用於開設大規模交易的Binance存款，包括一筆價值7.35億美元的比特幣空頭交易。

BitForex被指控詐騙

Jin於2017年至2020年期間領導BitForex。該交易所後來被指控虛報交易量，並被日本金融服務局標記為未經註冊的運營。

在2024年，BitForex從其熱錢包中損失了5700萬美元，凍結了提款，最終在其團隊在中國被拘留後關閉。香港證監會隨後對涉嫌詐騙發出警告，並且用戶聲稱損失了數百萬美元的未追回資金。

在BitForex倒閉後，Jin創立了幾個企業，包括WaveLabs VC（2020年）、TanglePay（2021年）、IotaBee（2022年）和GroupFi（2023年）。這些項目大多數已經變得不活躍。

在2024年，他推出了XHash.com，一個針對機構以太坊質押的平台，調查者聲稱該平台可能被用來引入可疑資金。在指控出現後，Jin據報導將XHash從他的社交媒體簡介中刪除，儘管它仍然在他的Telegram帳戶上可見。

並非所有人都相信這一連結

加密分析師Quinten François對將Hyperliquid巨鯨與前BitForex CEO聯繫起來的說法表示懷疑，認為證據可能過於方便。他在X上寫道：「為什麼會有一個.eth名稱直接連接到你的X帳戶，而這個錢包又直接連接到市場操縱錢包和其他犯罪錢包？這樣的設置聽起來太簡單，不太可能是真的。」

這一事件引發了對加密貨幣市場透明度和安全性的深入討論，尤其是在涉及大型資金流動和高風險操作的情況下。隨著加密市場的發展，對於如何保護投資者和維護市場的誠信性，這將是一個持續的挑戰。

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