特朗普對毒品卡特爾的關注突顯數字資產的新風險
特朗普政府自上任以來，已將多個毒品和暴力卡特爾指定為外國恐怖組織（FTO）和特別指定全球恐怖分子（SDGT）。美國總統特朗普更呼籲「徹底消滅」這些卡特爾。這些行政指令對於加密貨幣行業而言，並不是好消息。表面上看，這些命令似乎僅針對犯罪卡特爾，但事實上，這些行動將對數字資產社區造成意想不到的附帶損害。包括軟件開發者和投資者在內的加密行業參與者，可能會在激進的反恐起訴和隨後的民事訴訟中受到牽連。
犯罪反恐調查的威脅增加
特朗普針對卡特爾的行政命令所帶來的最大威脅來自於司法部（DOJ）。在特朗普總統呼籲將卡特爾指定為恐怖組織後，司法部立即發出備忘錄，指示聯邦檢察官針對卡特爾和跨國犯罪組織使用「最嚴重和廣泛的指控」，包括反恐指控。
這對檢察官來說是一個新的嚴重發展。既然卡特爾已被指定為恐怖組織，檢察官可以超越傳統的毒品和洗錢法規，依賴如18 U.S.C. § 2339B的反恐法規進行調查，該法規涉及對指定卡特爾「明知提供物質支持或資源」的行為。
為何加密行業應該對這些發展感到擔憂？因為「物質支持或資源」並不僅限於向恐怖分子提供武器。「物質支持或資源」被廣泛定義為「任何財產，無論有形或無形，或服務」。任何明知向指定卡特爾提供任何有價值物品的人，現在都可能違反§ 2339B。
儘管加密貨幣平台不是金融機構，並且從不保管用戶資產，但激進的檢察官可能會採取強硬立場，認為設計加密平台的軟件開發者及資助這些協議的人，正在向恐怖分子提供「物質支持或資源」，並對他們展開有害的調查。
這並非抽象的可能性。政府已經展現出對加密行業採取這種激進立場的意願。例如，司法部對基於區塊鏈的軟件協議Tornado Cash的開發者提出了洗錢和制裁指控，並指控他們運營一個大規模的洗錢操作，為網絡罪犯，包括一個受制裁的北韓黑客組織，洗錢至少10億美元的犯罪收益。
此外，政府已經相信卡特爾利用加密貨幣來洗錢毒品收益，並對多名個人提起訴訟，指控他們通過加密貨幣為墨西哥和哥倫比亞的毒品卡特爾洗錢。區塊鏈情報公司TRM Labs更是指出，最近被指定為FTO/SDGT的希納羅亞毒品卡特爾，已利用加密貨幣平台來洗錢毒品收益。
數字資產社區面臨著真實的風險。撇開捍衛反恐調查所帶來的聲譽損害和成本不談，違反§ 2339B的法定最高刑期為20年（若造成死亡則可終身監禁）及金錢罰款。反恐法規還具有域外適用性，因此在美國以外的加密公司也不會免於調查或起訴。
民事反恐訴訟將加劇
將卡特爾指定為FTO/SDGT將增加加密公司根據《反恐法》（ATA）被起訴的頻率。根據ATA，私人公民或其代表可以對恐怖分子提起訴訟以索賠傷害，任何「通過明知提供實質性協助來幫助和教唆，或與實施此類國際恐怖主義行為的人共謀」的人也可以被起訴。
激進的原告律師已經利用ATA在法庭上起訴加密貨幣公司。在2023年末，Binance及其創始人對刑事指控認罪後，10月7日以色列哈馬斯襲擊的美國受害者根據ATA起訴Binance及其創始人，指控被告明知提供了一種「機制，讓哈馬斯和其他恐怖組織籌集資金並進行非法交易，以支持恐怖活動」，並且Binance為這些恐怖分子處理了近6000萬美元的加密交易。被告提出駁回申請，部分獲得批准，部分被駁回。目前，地區法院允許Ranaan原告根據其幫助和教唆的理論繼續對Binance提起訴訟。隨著毒品卡特爾被列入官方恐怖名單，加密公司應該預期將會看到更多的ATA訴訟。
保持警惕是關鍵
加密公司可能認為特朗普對卡特爾的戰爭與他們無關。然而，事實是，這場戰爭的影響將是廣泛的，加密公司可能在不知情的情況下被捲入交火中。現在，數字資產社區不應放鬆內部合規措施。隨著反恐法規的實施，加密公司必須確保識別並阻止與所有FTO/SDGT的交易，監控新的恐怖分子指定，並了解新的地理風險。
這篇文章是一般資訊，並不構成法律或投資建議。文中所表達的觀點僅代表作者本人，並不一定反映或代表Cointelegraph的觀點和意見。
在當前的數字資產環境中，這些風險的增加無疑會讓加密行業面臨更大的挑戰。隨著監管環境的變化，加密公司必須更加謹慎，並加強合規措施，以避免不必要的法律風險。這也提醒我們，科技的發展必須與法律和道德責任相結合，才能確保行業的健康發展。
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