澳洲監管機構將關閉95家與加密貨幣及戀愛詐騙相關的「水蛇」公司
澳洲證券監管機構的申請，獲得澳洲聯邦法院批准，將關閉95家被懷疑涉及加密貨幣交易及戀愛詐騙的「水蛇」公司。
澳洲證券和投資委員會（ASIC）申請解散這些公司，經聯邦法院以公正合理的理由批准，因為ASIC發現大部分公司是以虛假資料註冊的。
這些公司聲稱提供「真實服務」，但實際上被認為是在詐騙受害者，ASIC副主席莎拉·庫特在4月8日的聲明中表示。
「這些詐騙活動似乎有一個共同的模式，即所謂的『豬肉屠宰』，」法官安格斯·斯圖爾特在4月4日的裁決中提到，該裁決基於對17家公司48宗「不當行為評估」的審查。該判決於3月21日作出。
豬肉屠宰詐騙是指詐騙者與受害者建立虛假關係，以贏得他們的信任，然後說服他們投資於虛假的加密貨幣或金融計劃。
證券監管機構還懷疑大部分詐騙活動來自東南亞。
破產和重組顧問凱瑟琳·康尼利和托馬斯·伯奇被任命為這95家公司的聯合清算人。
根據法院命令，臨時清算人已收到近1,500宗「投資者」的索賠，總索賠金額超過3580萬美元。
索賠者來自14個國家，包括澳洲、美國、喀麥隆、加納、印度、尼泊爾、菲律賓和法國。
臨時清算人發現，這95家公司中只有三家擁有資產，並建議其他92家公司應立即解散並註銷。
ASIC關閉詐騙網站
ASIC表示，最近每週約關閉130個詐騙網站，使總數超過10,000個，其中包括超過7,200個假投資平台詐騙和1,564個釣魚詐騙。
「然而，這些詐騙就像水蛇：你關閉一個，兩個又會出現。因此，我們提醒消費者，詐騙和身份盜竊的威脅仍然很高。我們再次提醒消費者要保持警惕，」庫特說。
澳洲國家反詐騙中心最近報告顯示，2024年詐騙損失下降26%，降至20億美元，而詐騙報告的數量也下降了17.8%，至494,732宗。
在這篇報導中，我們可以看到澳洲在打擊詐騙方面的努力，尤其是針對加密貨幣和戀愛詐騙的行動。隨著科技的發展，詐騙手法也愈加多樣化，這使得監管機構面臨更大的挑戰。值得注意的是，雖然詐騙損失有所下降，但仍需警惕，因為詐騙者的手法不斷演變，消費者的防範意識必須隨之提升。此外，這次關閉的95家公司中，只有少數擁有資產，顯示出這些詐騙行為的普遍性和隱蔽性，未來如何有效打擊這些「水蛇」公司，仍然需要更深入的監管和國際合作。
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