澳洲監管機構要求對幣安的洗錢控制進行審計
澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）已要求幣安澳洲任命外部審計師，因為該交易所的反洗錢（AML）和反恐怖主義融資（CTF）系統存在嚴重缺陷。
AUSTRAC在周五表示，這一決定是基於對幣安AML/CTF控制的“嚴重擔憂”。幣安澳洲及新西蘭的總經理Matt Poblocki告訴Cointelegraph，“幣安澳洲承認AUSTRAC的決定”，並補充道這一舉措“屬於他們的監管審查措施，而非執法行動”。
AUSTRAC首席執行官Brendan Thomas表示，去年的風險評估“突顯了數字貨幣對犯罪濫用的日益脆弱性”。要求進行外部審計的舉措，源於監管機構對這個已成為“優先行業”的加密貨幣行業的監管互動。
該監管機構還對幣安的高員工流失率以及缺乏本地資源和高層管理監督表示擔憂。AUSTRAC指出，這些問題引發了對該公司的AML和CTF治理能力的質疑。
幣安在澳洲的麻煩
幣安在澳洲的監管壓力並非首次。早在2024年底，澳洲證券和投資委員會（ASIC）就因涉嫌消費者保護失敗對幣安澳洲衍生品提起了法律行動。
在2023年夏季，ASIC對幣安澳洲的辦公室進行了搜查，這是對該交易所已終止的澳洲衍生品業務的調查。隨後，ASIC取消了幣安澳洲衍生品的許可，原因是該機構在早些時候的審查中發現了問題。
幣安在澳洲的銀行服務中斷
2023年，幣安還被迫暫停澳元的法幣服務，因為其本地支付服務提供商Zepto接到指示停止支持該交易所。隨後的聲明表明，該交易所在被“切斷”與當地銀行系統的聯繫前，僅得到了不到一天的通知。
至今，幣安建議用戶在平台上提取澳元時，應轉換為穩定幣USDT，或利用點對點交易服務。當前的“銀行轉賬”選項已被灰化，顯示為“通道已暫停”。
評論
這一事件凸顯了加密貨幣行業在全球範圍內面臨的監管挑戰。隨著數字貨幣的普及，監管機構對於洗錢和恐怖主義融資的擔憂日益加劇，這也反映出市場對於透明度和合規性的需求。幣安作為全球最大的加密貨幣交易所之一，其在澳洲的困境不僅影響其業務運作，也可能對整個行業的信譽造成損害。
此外，幣安的高員工流失率和管理層的缺乏監督，可能會進一步影響其在市場中的競爭力。這些問題的解決不僅需要內部的改革，還需要與監管機構的密切合作，以重建市場信任。未來，幣安及其他加密平台如何應對這些挑戰，將成為觀察行業發展的重要指標。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。
