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澳洲監管機構加強打擊休眠加密交易所

澳洲金融監管機構將打擊休眠的加密貨幣交易所

澳洲的金融情報機構AUSTRAC表示,將對休眠的註冊加密貨幣交易所展開行動,以打擊詐騙行為。

目前,澳洲交易報告和分析中心(AUSTRAC)註冊了427個加密貨幣交易所,但該機構在4月29日表示,懷疑有相當數量的交易所處於非活躍狀態,並可能容易被犯罪分子收購和利用。

AUSTRAC正在聯絡那些看似不再進行交易的所謂數字貨幣交易所(DCE),AUSTRAC的首席執行官布蘭登·托馬斯(Brendan Thomas)表示,他們會被告知「要麼使用,要麼失去」。

他補充道:「與AUSTRAC註冊的企業必須保持其資料的最新,包括不再提供的服務的詳細信息。」

AUSTRAC首席執行官布蘭登·托馬斯表示,詐騙者可以利用非活躍的加密企業來顯得合法。

想要為澳洲人提供現金與加密貨幣之間轉換的企業,包括加密自動櫃員機提供商,必須首先向AUSTRAC註冊,該機構負責監察包括洗錢、恐怖融資和逃稅等犯罪行為。

如果AUSTRAC有合理理由相信某企業不再活躍或提供與加密相關的服務,便可取消其註冊。

自2019年以來,已有十家公司被取消AUSTRAC註冊,其中最近的一家是2024年6月的FTX Express,這是已倒閉的加密交易所FTX的本地子公司。

AUSTRAC將推出註冊交易所的公眾名單

在對非活躍加密交易所展開行動後,AUSTRAC表示將發布一份註冊交易所的名單,以幫助澳洲人驗證合法的提供商。

托馬斯表示,目標是讓犯罪分子更難以詐騙他人,並提高AUSTRAC註冊的完整性和準確性。

他說:「如果某個DCE確實打算提供服務,他們需要聯絡我們,否則我們將取消註冊,並將該信息添加到名冊中。」

托馬斯補充道:「公眾應該有信心能夠識別合法的加密貨幣提供商,這些提供商已註冊並受到監管,我們正在驅逐這個行業中的犯罪分子。」

在2月份,反洗錢監管機構對13家匯款服務提供商和加密交易所採取了行動,還有超過50家正在調查中,涉及可能的合規問題。

六家提供商因為關鍵人員被定罪、起訴或被指控嚴重罪行而被拒絕續註冊。

澳洲尚未通過加密法規。2022年8月,執政的中左翼工黨啟動了一系列行業諮詢,以起草加密法規框架。

在3月份,政府提出了一個新的加密框架,根據現有的金融服務法規範交易所,這是在定於5月3日的聯邦選舉之前的舉措。

這項措施顯示了澳洲在加密貨幣監管方面的緊迫性,尤其是在全球範圍內,對於加密交易的監管日益嚴格。AUSTRAC的行動不僅是為了保護消費者,也是為了提升整個行業的透明度和信任度。隨著加密市場的發展,如何在促進創新與保障安全之間取得平衡,將是未來監管機構需要面對的重要挑戰。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。

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