澳洲加強打擊加密ATM 風險洗錢

澳洲將加強對加密貨幣自動提款機供應商的監管，因為擔心洗錢風險

澳洲擁有全球第三多的加密貨幣自動提款機，監管機構對這些機器可能促進金融犯罪感到擔憂。

澳洲國家金融情報機構已將加密貨幣列為未來一年的重點，並成立新的專責小組，以打擊可能違反反洗錢法的加密貨幣自動提款機供應商。

在12月6日的聲明中，澳洲交易報告和分析中心（AUSTRAC）首席執行官布蘭登·托馬斯表示，政府機構將在2025年將焦點轉向加密貨幣行業。

他指出：“加密貨幣和加密自動提款機對於尋求洗錢的罪犯來說是有吸引力的途徑，因為它們普遍可及，並且能夠進行近乎即時且不可逆的轉賬。”他補充說：“這是AUSTRAC著重減少澳洲加密貨幣犯罪使用的第一步。我們將在明年專注於這個行業。”

根據AUSTRAC的資料，該專責小組將確保加密自動提款機運營商達到最低標準，以減少非法現金通過這些機器的風險。

在澳洲，主要的加密自動提款機供應商包括Coinflip，擁有680台自動提款機；Localcoin，擁有465台；以及Cryptolink，擁有75台。

加密自動提款機運營商已經被要求向AUSTRAC註冊，進行交易監控，並對用戶進行了解客戶（KYC）信息檢查。

他們還需報告可疑活動，並提交現金存款和取款超過6,500美元（10,000澳元）的門檻交易報告。

托馬斯表示，任何違法運營的機構將“面臨重大財務懲罰的風險。”

隨著加密貨幣的使用增加，犯罪利用的情況也會上升，這就是為什麼該專責小組將致力於消除不合規的高風險操作。

在澳洲，洗錢的懲罰可能包括最高12年的監禁和最高102,072美元（158,400澳元）的罰款，或兩者兼施。

如果洗錢資金的價值超過644,400美元（100萬澳元），則可能面臨最高25年的監禁和214,585美元（333,000澳元）的罰款，或兩者兼施。

澳洲成為加密貨幣自動提款機樞紐

澳洲是全球第三大比特幣和加密貨幣自動提款機的樞紐。根據Coin ATM Radar的數據，澳洲目前擁有超過1,302台自動提款機，較2022年8月的67台大幅增加。

AUSTRAC披露，目前有400個數字貨幣交易所登記在案，但只有少數運營加密自動提款機。

歷史上，澳洲的加密自動提款機市場發展緩慢，但在2022年底，私人公司開始大量進入市場後，採用率急劇上升。

截至2023年4月，澳洲的比特幣自動提款機數量已超過亞洲，包括中國、日本、新加坡和印度等主要經濟體。

目前，美國擁有全球最多的比特幣自動提款機，數量達31,647台，占全球市場的81%以上。加拿大排名第二，擁有3,022台加密自動提款機，佔全球市場的7.8%。

在這個背景下，澳洲的監管機構對加密貨幣自動提款機的關注顯示出對金融犯罪的警覺性，這不僅是對洗錢風險的反應，也是對快速增長的加密市場的必要調整。隨著加密貨幣的普及，未來的監管措施將需要更具前瞻性，以確保這一新興市場的健康發展。同時，這也提醒投資者在參與加密貨幣交易時，需更加謹慎，了解潛在的法律風險和市場動態。

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