渣打捲入1MDB詐騙案 被控助洗黑錢27億美元

馬來西亞1MDB清盤人控告渣打銀行 涉助長達十年逾27億美元詐騙損失

馬來西亞主權財富基金1MDB的清盤人，日前在新加坡提告渣打銀行，指控該行在十多年前涉嫌協助詐騙，導致1MDB損失超過27億美元。渣打銀行隨即強烈否認相關指控，表示將積極抗辯。

這起訴訟是1MDB資金追討行動中的最新進展。美國調查指出，1MDB於2009至2014年間遭盜用約45億美元，涉及一個跨國複雜的詐騙網絡。馬來西亞當局亦曾透露，還有更多資金下落不明。

由財務服務公司Kroll擔任清盤人的團隊於新加坡高等法院提起訴訟，聲稱渣打銀行在2009至2013年間允許超過100宗內部轉帳，協助掩蓋被盜資金的流向。清盤人指出，渣打銀行明顯忽視了多項警示信號，導致公共資金被高層政府人士盜用。

清盤人聲明中表示：「根據訴訟，這些轉帳顯示出嚴重的監控失誤，最終使得當時馬來西亞政府高層得以竊取公款。」

渣打銀行回應稱尚未收到正式法律文件，強調相關公司為空殼公司，與涉嫌主導1MDB詐騙的逃犯劉特佐（Jho Low）有關，而劉特佐一直否認任何不法行為。

清盤人指出，流經渣打銀行帳戶的資金包括轉入前馬來西亞首相納吉布·拉扎克的個人帳戶。納吉布因涉入1MDB貪污案被判監六年。此外，資金亦用於支付商業交易及購買納吉布妻子及繼子的珠寶及奢侈品。納吉布一家一直否認有不當行為。

1MDB董事會對法院指定清盤人的行動表示支持，有發言人表示：「馬來西亞人民是這場全球詐騙的真正受害者，所有相關方均決心追究每一個協助者的責任，包括那些未盡基本監察與責任的金融機構。」

目前至少六個國家，包括新加坡和瑞士，已展開針對1MDB的調查，牽涉多個銀行及高層官員，包括納吉布及美國高盛銀行的高管。

馬來西亞去年表示，從2019年至2024年2月，已追回總額達290億令吉（約69.2億美元）的1MDB資產。

新加坡金融管理局於2016年曾對渣打銀行新加坡分行處以520萬新元罰款，因其在1MDB案中違反反洗錢規定。調查指出渣打有顯著的客戶盡職調查及持續監控不足，但未發現蓄意不當行為。

此外，渣打銀行在倫敦還面臨一宗19億美元的訴訟，指控該行違反美國對伊朗的制裁，規模比先前承認的更大。

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評論與啟示

1MDB案揭露了跨國金融體系在監管與合規上的巨大漏洞。渣打銀行作為一家全球性銀行，其內部監控失效不僅助長了龐大的詐騙行為，更暴露出金融機構在追求商業利益時，往往忽視了應有的風險管理與道德責任。這起訴訟不僅是對渣打的法律挑戰，更是對全球金融體系問責機制的嚴峻考驗。

對香港和全球投資者而言，這警示了金融機構的透明度和合規性不容忽視。銀行若未能嚴格執行反洗錢及客戶盡職調查，不但會面臨巨額罰款和訴訟，還會嚴重損害其聲譽和市場信任。未來，金融監管機構應加強跨境合作，完善監管框架，確保類似事件難以重演。

同時，1MDB事件亦提醒公眾，國家資產的管理必須高度透明和負責，防止權力被濫用。在全球化金融環境中，任何一環節的失誤都可能引發連鎖反應，造成廣泛的社會和經濟損失。只有透過嚴格監管、持續監察和公民社會的監督，才能真正保障公共資金安全，維護社會公平正義。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。