民主黨要求調查特朗普加密項目可疑活動報告

Dems seek suspicious activity reports linked to Trump crypto ventures

美國民主黨的立法者已向美國財政部發出信函，要求獲取與多個特朗普支持的加密項目相關的可疑活動報告（SARs），這是針對總統數字業務的最新調查的一部分。

這封信由代表Gerald Connolly、Joseph Morelle和Jamie Raskin於5月14日撰寫，要求財政部長Scott Bessent提供自2023年以來所有與世界自由金融（World Liberty Financial，簡稱WLF）和官方特朗普MAGA代幣相關的可疑活動報告。

在美國，金融機構必須在發現可疑活動（包括潛在的洗錢或詐騙）時向財政部下屬的金融犯罪執法網絡（FinCEN）提交SARs。

這項廣泛的調查要求提供任何提及WinRed、美國政治行動委員會（PAC）、伊隆·馬斯克、特朗普、WLF、特朗普、梅蘭妮亞（Melania）和Justin Sun的SARs，截止日期為5月30日。

民主黨立法者表示，他們的調查是為了“確定是否需要立法以防止違反競選財務、消費者保護、賄賂、證券詐騙和其他反腐敗法律”，並保護“與潛在或現任聯邦官員相關的金融不當行為”。

民主黨人認為WLF和特朗普代幣可能被濫用

在信中，立法者們認為WLF可能被用作“外國影響力販賣的工具”，因為它的代幣銷售部分是針對外國投資者的，而這些投資者“通常受到的監管比美國投資者更寬鬆”。

他們還指出，Justin Sun對WLF的投資及隨後美國證券交易委員會（SEC）對其提起的訴訟暫停，這一訴訟指控這位加密企業家違反證券法，也引起了關注。

特朗普的代幣同樣受到批評，因為立法者在信中指出，代幣購買者的身份並未公開披露，這可能使不法分子通過購買該代幣來“取悅特朗普”。

同時，與共和黨數字籌款平台WinRed、伊隆·馬斯克的超級PAC（政治行動委員會）相關的SARs也在調查範圍內，該PAC向特朗普的選舉活動投入了2.5億美元。

這一努力是民主黨對特朗普加密業務的最新攻擊。據報導，一組民主黨參議員已向美國司法部和財政部領導層發送信函，表達了對特朗普與加密交易所Binance的聯繫以及在監管行業中可能存在的利益衝突的擔憂。

民主黨立法者還在5月6日發起了多角度的攻擊，針對特朗普通過其加密項目獲利的能力提出了兩項法案和小組調查。

這一系列行動顯示了特朗普與加密貨幣之間的聯繫在政治上引發的爭論，尤其是在透明度和合規性方面的問題。民主黨的這些舉措不僅是對特朗普的直接挑戰，更是對整個加密市場監管的一次重要呼籲。隨著加密貨幣的普及，如何確保市場的透明度和防止不當行為將成為未來政策制定者面臨的重要課題。

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