Binance否認法國指控，全球法律挑戰不斷加劇
最近，全球多個國家的政府對加密貨幣交易所Binance展開了調查，法國當局是最近提出法律挑戰的國家之一。
據報導，法國當局於1月28日對Binance展開調查，指控其涉及洗錢和稅務欺詐，這些洗錢行為與毒品販運有關。這次調查將涵蓋2019年至2024年期間的活動，並不僅限於法國，還將包括所有歐盟國家。
這並不是Binance首次受到法國政府的關注。自2022年以來，法國一直在調查該公司的活動，報導指出，該交易所未能建立足夠的「了解你的客戶」（KYC）程序，以檢查用戶及可能的洗錢活動。
Binance的一位發言人告訴Cointelegraph，這次挑戰是對幾年前法律調查的延續：
“Binance對法國公共檢察官辦公室巴黎分部決定將這一數年來的案件提交法國司法機構進一步調查感到深感失望。”
“雖然我們通常不會對法律程序發表評論，但Binance完全否認這些指控，並將積極抗辯任何對其提出的指控，”該交易所補充道。
根據Cointelegraph整理的數據，從2021年到2025年，Binance在至少10個國家面臨當局的調查，指控內容包括違反反洗錢（AML）法律及未註冊運營。
在2023年至2024年期間，該交易所與至少六個國家的政府發生了問題，包括澳大利亞、比利時、加拿大、印度、尼日利亞和美國。其中最引人注目的案件發生在美國，Binance同意向政府支付43億美元，以解決違反當地AML法律和作為未註冊的資金轉移商的指控。
Binance首席執行官Richard Teng告訴Cointelegraph，隨著團隊從六人擴展到最終的數千人，合規性方面出現了“差距”，而其用戶基數截至2023年12月已增至超過1.66億。Teng將這些視為“歷史性問題”，並表示用戶資金、安全和保障仍然是“神聖不可侵犯”的。
Binance是全球最大的加密貨幣交易所，按交易量計算。根據CoinGecko的數據，該平台在1月27日單日處理的數字資產交易超過210億美元。
到2024年11月，該交易所的合規團隊已增至645名全職員工，增長了34%。這一舉措是其自2023年與美國政府和解以來，對於合規性的“加強承諾”和“持續轉型”的一部分。
Binance的發言人指出，其在反洗錢和合規方面的進展已獲得包括美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）、美國司法部和外國資產控制辦公室（OFAC）等主要當局的認可。
這一系列的法律挑戰和合規措施，無疑讓Binance面臨著巨大的壓力。隨著全球對加密貨幣監管的日益嚴格，Binance必須在合規與業務擴展之間找到平衡。未來，這個行業是否能夠在監管的框架下持續創新，將是一個值得關注的問題。
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