尼泊爾將透過公眾意識及交易監控打擊加密貨幣詐騙
尼泊爾金融情報單位（FIU）發現，儘管官方禁止加密貨幣交易，但與加密相關的詐騙活動仍然不斷增加。該單位提議加強交易監控、開展公眾意識宣傳及實施更嚴格的法規。
尼泊爾金融情報單位是尼泊爾中央銀行——尼泊爾國家銀行下的一個專門部門，負責監測和打擊包括洗錢和恐怖主義融資在內的金融詐騙。
在11月18日發佈的《戰略分析報告》中，FIU指出，犯罪分子越來越多地利用加密貨幣來洗錢。報告中提到，詐騙者經常將非法資金轉換為加密貨幣，這使得當局追蹤和回收資金變得更加困難。
加密貨幣的法律地位妨礙詐騙舉報
此外，尼泊爾的市民愈發成為詐騙加密投資計劃的受害者。詐騙者通常通過社交媒體或網上廣告聯繫潛在受害者，承諾不切實際的高額回報。
在許多情況下，加密貨幣交易的非法性使得受害者不敢向當局報告詐騙事件。這導致了報告不足的問題，受害者往往因為尷尬或害怕後果而選擇沉默。
截至2024年5月，尼泊爾當局接到的詐騙投訴中，大約64%都是與網絡相關的。
通過教育和交易監控預防加密貨幣詐騙
針對不斷增長的網絡威脅，FIU提出了兩項主要建議——加強對加密交易的監察以及對金融機構進行培訓，以便識別可疑跡象並及時報告。
該機構還建議增加公眾意識，以降低受騙的風險，強化各機構之間的合作，並更新監管框架以應對數字支付詐騙。
在最近舉行的G20會議上，南韓財政部長崔尚穆也表示，為了打擊使用加密貨幣的金融詐騙，該國將在跨境加密交易上引入報告要求。
根據新規定，任何處理跨境加密轉賬的企業必須提前向相關機構登記，並每月向韓國銀行報告所有細節。
這一系列措施表明，全球各國對於加密貨幣詐騙的警覺性在不斷提升，特別是在交易監控和公眾教育方面的努力，顯示出各國政府對於保護公民財產安全的責任感。
在當前的數字經濟環境中，加密貨幣的迅速發展為金融詐騙提供了新的土壤，這不僅是尼泊爾的問題，全球各地都面臨著類似的挑戰。政府應該加強與科技公司的合作，利用先進的技術手段來追蹤和打擊金融犯罪，並提升公眾對加密貨幣的認識，以減少詐騙風險。
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