Thodex CEO被發現死於監獄：這宗20億美元的加密貨幣詐騙如何改變了土耳其法律
前加密貨幣交易所Thodex的首席執行官Faruk Fatih Özer於11月1日在其監獄牢房內被發現死亡。他因經營歷史上最大的加密貨幣詐騙之一而被判處11,000年監禁。
他的死標誌著Thodex事件的最新進展，這起事件的影響深遠，甚至改變了土耳其的加密貨幣法律。
初步調查顯示Özer的死因可能是自殺，但調查仍在進行中。這再次將Thodex推回了輿論的焦點。
以下是Özer的故事回顧，以及這家加密貨幣交易所如何影響土耳其法律，並可能促進該國的加密貨幣採用。
20億美元的Thodex詐騙：突襲、逮捕及CEO逃亡
2021年4月21日，Thodex加密貨幣交易所突然停止交易和提款。最初的公告稱這可能會持續四到五天。當時Cointelegraph土耳其報導，該交易所聲稱此舉是為了改善其運營，並獲得“世界知名銀行和資金公司的幫助”。
但當地媒體報導，Özer已經逃往泰國，帶走了超過20億美元的資金，這是一宗退出詐騙。警方也報導稱已突襲了位於伊斯坦布爾的交易所辦公室。
伊斯坦布爾首席檢察官辦公室次日證實了這些報導，並宣布對Thodex展開調查，警方逮捕了62名涉嫌參與詐騙的人。Özer則否認了指控，聲稱他的出國旅行是為了會見外國投資者。
截至2021年4月30日，土耳其法院決定將六名嫌疑人，包括失踪CEO的家屬和高層員工，監禁待審。國際刑警也對Özer發出了紅色通緝令。
內政部長Süleyman Soylu表示：“當他被紅色通緝捕獲時，我們與大部分這些國家有引渡協議。願上帝保佑他能被捕並被送回。”
Özer成功逃避了逮捕超過一年，最終於2022年8月30日在阿爾巴尼亞被捕。他試圖在法庭上上訴引渡，但決定被維持，Özer於2023年4月30日回到土耳其監禁，距離醜聞爆發已兩年。
Özer在土耳其的案件進展迅速。2023年7月，他在抵達土耳其僅三個月後，因未能提交稅務檢查委員會要求的某些文件而被判處七個月零15天的監禁。
2023年9月8日，安納托利亞第九高刑事法院判處Özer及其兩名兄弟共11,196年、10個月和15天的監禁，並處以500萬美元的罰款。
在法庭上，Özer聲稱自己和家人面臨虛假指控。他表示：“我足夠聰明，可以管理世界上所有機構。這從我22歲創立的公司可見一斑。如果我要成立一個犯罪組織，我不會這麼不成熟地行事……顯然，檔案中的嫌疑人已經成為受害者超過兩年。”
Özer在Tekirdağ No. 1 F型高安全閉鎖監獄服刑時去世。F型監獄是專為政治犯、有組織犯罪集團成員及其他武裝團體的重刑犯設立的高安全性機構。
人權倡導者對F型監獄的條件多次表示擔憂。2007年，國際特赦組織指出該監獄存在“嚴厲和任意”的紀律處分，以及孤立。
土耳其改變法律以保護投資者
Thodex醜聞及其後果影響深遠，促使土耳其政府改變其對加密貨幣的政策。
在Özer逃往國外的消息傳出後，土耳其中央銀行禁止加密支付，並禁止支付提供商為加密交易所提供法幣進入渠道。官方通知禁止“在支付服務和電子貨幣發行中直接或間接使用加密資產”。值得注意的是，該禁令不包括銀行，這意味著用戶仍然可以通過銀行轉賬將里拉存入加密交易所賬戶。
這項禁令旨在確保金融穩定，而其他機構如資本市場委員會（CMB）和金融犯罪調查局（MASAK）則開始合法化交易活動。2021年5月，MASAK修訂了反洗錢和打擊恐怖主義融資的法律，將加密貨幣納入其中。
到2024年，“資本市場法修訂法”生效，這是基於2021年初步變更的基礎，並包括廣泛的消費者保護措施以及有關許可和報告的條款。
這些新措施旨在使土耳其擺脫金融行動特別工作組的“灰色名單”，該名單上列出了反洗錢措施不充分的國家，並進一步促進了當地的加密行業。
Chainalysis的《2025年加密貨幣地理報告》發現，土耳其在中東和北非地區的加密貨幣接收價值方面名列前茅。去年，交易活動也大幅上升。
從長遠來看，Thodex醜聞或許促進了該國對加密貨幣的採用，但這一切都是在搖撼土耳其加密貨幣行業、使許多投資者受損之後才發生的。這也導致了其策劃者和CEO的監禁和死亡。
這一事件不僅揭示了加密貨幣市場的脆弱性，也暴露了監管不足的現實。土耳其政府的迅速反應雖然在一定程度上保護了未來的投資者，但卻無法挽回已經受到損失的投資者的信任。未來，如何平衡創新與監管將成為全球各國面臨的挑戰。
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