土耳其加強加密貨幣監管新規定

土耳其加強加密貨幣規則，要求檢查轉賬來源和目的

土耳其財政部計劃實施新規則，要求加密平台收集轉賬的來源和目的數據，並對穩定幣轉賬設置限制。

根據國家通訊社安納多盧（AA）獲得的信息，土耳其正在準備對加密交易施加更嚴格的規定，以打擊洗錢和金融犯罪。根據提議的措施，加密平台需要收集每筆轉賬的詳細來源和目的信息。用戶需為每筆轉賬提供至少20個字符的交易描述。

除了交易描述外，當旅行規則不適用時，平台還需對加密提現設置持有期，包括大多數提現的48小時延遲和首次提現的72小時延遲。這些規定是土耳其財政部對加密資產服務提供商（CASPs）加強監管的一部分。

穩定幣轉賬的每日和每月限制

報導指出，財政部還將對穩定幣轉賬施加每日和每月限制，以防止非法資金的迅速流出，特別是來自非法賭博和詐騙等犯罪活動的資金。用戶每日的轉賬限額將為3,000美元，每月限額為50,000美元。

完全遵守旅行規則義務的平臺，包括收集完整的發送者和接收者身份信息，將被允許將這些限額提高至雙倍。

財政部長梅赫梅特·希姆謝克告訴AA，目標是遏制犯罪濫用，同時不壓制合法活動。他表示：“合法的加密資產活動的空間將得到保留。”

土耳其將加密規則與全球標準對齊

最近提議的規則標誌著土耳其在將其加密監管與國際標準對齊方面邁出的最全面的一步，包括歐盟的市場加密資產（MiCA）框架。

在三月，土耳其資本市場委員會（CMB）已經推出了對CASPs的許可和運營規則。該框架賦予CMB對加密交易所、錢包提供商和保管人的全面權限，將國家監管與全球監管標準對齊。

這些規則對在土耳其建立CASPs設置了嚴格的要求，包括對高管背景、股東結構和最低資本門檻的標準。加密交易所必須持有至少410萬美元的資本，而保管人則需要1370萬美元。

這些新規則不僅是對加密貨幣市場監管的加強，也反映了土耳其政府在全球金融體系中尋求更大合規性的努力。隨著加密貨幣的普及，這些措施可能會成為其他國家借鑒的範本，尤其是在打擊洗錢和金融犯罪方面。然而，如何在加強監管與促進創新之間找到平衡，仍然是各國政府面臨的挑戰。

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