Thodex CEO被發現死於獄中：這宗20億美元的加密貨幣詐騙如何改變了土耳其法律
前加密貨幣交易所Thodex的首席執行官Faruk Fatih Özer於11月1日在其監獄牢房中被發現死去。他因涉及一宗價值20億美元的退出詐騙而被判刑11,000年。
他的死標誌著Thodex事件的最新進展，其影響深遠，甚至改變了土耳其的加密貨幣法律。
初步調查顯示Özer的死因可能是自殺，但調查仍在進行中。這再次將Thodex推回了公眾視野。
以下是Özer的故事回顧，這宗加密貨幣交易所如何影響土耳其法律，以及它可能如何促進該國加密貨幣的普及。
20億美元的Thodex詐騙：突襲、逮捕及CEO逃亡
2021年4月21日，Thodex加密貨幣交易所突然停止交易和提款。最初的公告聲稱這可能會持續四到五天。根據Cointelegraph土耳其的報導，該交易所聲稱此舉是為了改善其運營，並尋求“世界知名銀行和資金公司的協助”。
但當地媒體報導，Özer已經逃往泰國，帶著超過20億美元的資金，這是一宗退出詐騙的結果。警方也報導稱已經突襲了位於伊斯坦布爾的交易所辦公室。
伊斯坦布爾首席檢察官辦公室在第二天證實了這些報導，並宣布對Thodex展開調查，警方逮捕了62名涉嫌參與詐騙的人。Özer否認了這些指控，聲稱他出國是為了會見外國投資者。
截至2021年4月30日，土耳其法院決定將六名嫌疑人，包括失踪CEO的家人和公司高層，拘留待審。國際刑警也對Özer發出了紅色通緝令。
土耳其內政部長Süleyman Soylu表示：“當他被紅色通緝令抓到時，我們與大部分這些國家有引渡協議。願上帝保佑他被捕並被送回。”
Özer成功逃避了逮捕超過一年。阿爾巴尼亞當局最終於2022年8月30日拘留了他。他試圖在法庭上上訴以阻止引渡，但該決定被維持，Özer於2023年4月30日被送回土耳其，距離醜聞爆發已經兩年。
對Özer的案件審理迅速。2023年7月，他在抵達土耳其僅三個月後，因未能提交稅務檢查局要求的某些文件被判處七個月零15天的監禁。
2023年9月8日，安納托利亞第九高刑事法院對Özer及其兩名兄弟判處11,196年零10個月零15天的監禁，並處以500萬美元的罰款。
在法庭上，Özer聲稱他和他的家人面臨虛假指控。他表示：“我足夠聰明，可以管理世界上所有機構。這從我22歲創立的公司中可見一斑。如果我想建立一個犯罪組織，我不會這麼業餘。……顯然，檔案中的嫌疑人已經成為受害者超過兩年。”
Özer在Tekirdağ No. 1 F型高安全閉鎖監獄服刑，F型監獄是專為政治犯、有組織犯罪成員及其他服有加重終身監禁的人士設立的高安全性機構。
人權倡導者對F型監獄的環境表示擔憂。2007年，國際特赦組織指出該監獄存在“嚴厲和任意”的紀律處罰，以及隔離問題。
土耳其修改法律以保護投資者
Thodex醜聞及其後果影響深遠，促使土耳其政府改變其對加密貨幣的政策。
在Özer逃離國家的消息傳出後，土耳其中央銀行禁止加密貨幣支付，並禁止支付提供商為加密交易所提供法幣進入渠道。官方通知禁止“在支付服務和電子貨幣發行中直接或間接使用加密資產”。值得注意的是，該禁令不包括銀行，這意味著用戶仍然可以通過銀行轉帳將里拉存入加密交易所賬戶。
這項禁令旨在確保金融穩定，而其他機構如資本市場委員會（CMB）和金融犯罪調查局（MASAK）則著手使交易活動合法化。2021年5月，MASAK修訂了反洗錢和反恐融資法律，將加密貨幣納入相關條款。
到2024年，“資本市場法修訂法”生效。這項法案建立在2021年的初步變更基礎上，包含了廣泛的消費者保護措施，以及許可和報告的條款。
這些新措施旨在使土耳其擺脫金融行動特別工作組的“灰色名單”，該名單列出了反洗錢措施不足的國家，並促進了當地的加密產業。
Chainalysis的“2025年加密地理報告”發現，土耳其在中東和北非地區的加密資產接收價值方面名列前茅。去年，交易活動也激增。
從長遠來看，Thodex醜聞可能導致該國加密貨幣的普及，但這一切都是在其震撼土耳其加密行業並使許多投資者蒙受損失之後。這也導致了其策劃者和CEO的監禁和死亡。
在這個事件中，我們看到了一個加密貨幣市場的縮影，既有機會也有風險。土耳其政府的反應顯示了對加密貨幣行業監管的必要性，然而，這也提醒了投資者在進入這一新興市場時需要謹慎。隨著法律的改變和市場的成熟，未來的加密貨幣環境將如何演變，值得我們持續關注。
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