土耳其加密貨幣騙局CEO自殺，法律大變革！

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Thodex首席執行官被發現死於監獄：這宗20億美元的加密詐騙如何改變了土耳其法律

前加密貨幣交易所Thodex的首席執行官法魯克·法提赫·奧澤（Faruk Fatih Özer）於11月1日在其監獄牢房中被發現死亡。他因為進行一起歷史上最大的加密詐騙之一而被判處11,000年監禁。

奧澤的死標誌著Thodex事件的最新進展，其影響力如此之大，以至於改變了土耳其的加密貨幣法律。初步的死亡細節指向自殺，但調查仍在進行中，這一事件再次讓Thodex成為焦點。

以下是奧澤的故事回顧，以及這家加密交易所如何影響土耳其法律，並可能促進該國對加密貨幣的採納。

20億美元的Thodex詐騙：突襲、逮捕及首席執行官逃亡

2021年4月21日，Thodex加密貨幣交易所突然停止交易和提款。最初的公告表示，這可能會持續四到五天。當時Cointelegraph土耳其報導，該交易所聲稱這是為了改善其運營，並與“世界知名的銀行和資金公司”合作。

但當地媒體報導奧澤已經逃往泰國，帶著超過20億美元的資金，這是一宗退出詐騙。還有報導稱警方已經突襲了位於伊斯坦布爾的交易所辦公室。

伊斯坦布爾首席檢察官辦公室次日證實了這些報導，宣布對Thodex展開調查，並表示警方已逮捕了62名涉嫌參與詐騙的人。奧澤否認了這些指控，聲稱他的出國旅行是為了會見外國投資者。

截至2021年4月30日，土耳其法院決定將六名嫌疑人，包括失踪首席執行官的家屬和公司高層，拘留待審。國際刑警也對奧澤發出了紅色通緝令。

內政部長蘇萊曼·索伊盧表示：“當他被紅色通緝令抓獲時，我們與大部分這些國家有引渡協議。願上帝保佑他被抓到並被送回來。”

奧澤成功逃避了逮捕超過一年，最終於2022年8月30日在阿爾巴尼亞被當局拘留。他試圖在法庭上上訴引渡，但決定被維持，奧澤於2023年4月30日被送回土耳其，距離醜聞爆發已經兩年。

奧澤的案件進展迅速。2023年7月，他在抵達土耳其僅三個月後，因未能提交稅務檢查局要求的某些文件而被判處七個月零15天的監禁。

2023年9月8日，安納托利亞第九高等刑事法院判處奧澤及其兩名兄弟共11,196年零10個月零15天的監禁，並處以500萬美元的罰款。

在法庭上，奧澤聲稱他和他的家人面臨虛假指控。他表示：“我足夠聰明，可以管理世界上所有的機構。這從我22歲時創立的公司中可見一斑。如果我想建立一個犯罪組織，我不會這麼幼稚地行事……顯然，檔案中的嫌疑人已經成為受害者超過兩年。”

奧澤在Tekirdağ No. 1 F型高安全閉鎖監獄服刑時去世。F型監獄是專為政治犯、有組織犯罪集團成員及其他服刑者設置的高安全機構。

人權倡導者多次對F型監獄的條件表示擔憂。2007年，大赦國際指出存在“嚴厲和任意”的紀律處分，以及孤立。

土耳其改變法律以保護投資者

Thodex醜聞及其隨之而來的影響如此重大，以至於促使土耳其政府改變其對加密貨幣的政策。

在奧澤逃離國家的消息傳出後，土耳其中央銀行禁止加密支付，並禁止支付提供商為加密交易所提供法幣通道。官方通知禁止“任何直接或間接使用加密資產的支付服務和電子貨幣發行”。值得注意的是，該禁令不包括銀行，這意味著用戶仍然可以通過銀行轉賬將里拉存入加密交易所賬戶。

該禁令旨在確保金融穩定，而其他機構如資本市場委員會（CMB）和金融犯罪調查委員會（MASAK）則著手使交易活動合法化。2021年5月，MASAK修訂了反洗錢和反恐融資法律，將加密貨幣納入規範。

到2024年，《資本市場法修訂法》正式生效。這一法案在2021年初步變更的基礎上，增加了廣泛的消費者保護措施，以及許可和報告的規定。

這些新措施旨在將土耳其從金融行動特別工作組的“灰色名單”中移除，這些國家在反洗錢措施上不充分，並促進了當地的加密行業。

Chainalysis的《2025年加密地理報告》發現，土耳其在中東和北非地區的加密資產接收價值方面名列前茅。去年，交易活動也出現了激增。

從長遠來看，Thodex醜聞可能促進了該國對加密貨幣的採納，但這一切都是在搖動土耳其加密行業、讓許多投資者失望之後才發生的。這也導致了其策劃者和首席執行官的監禁和死亡。

這一事件不僅揭示了加密貨幣市場的風險，還強調了監管的重要性。土耳其政府的反應雖然是出於對投資者的保護，但也顯示出在快速發展的加密行業中，如何平衡創新與風險管理的挑戰。隨著加密貨幣的普及，未來的監管政策將是決定市場健康發展的關鍵。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。