土耳其加密貨幣詐騙案CEO自殺，法律大變革！

Thodex CEO被發現死於監獄：這宗20億美元的加密詐騙如何改變了土耳其法律

前加密貨幣交易所Thodex的首席執行官法魯克·法提赫·奧澤（Faruk Fatih Özer）於11月1日在其監獄牢房內被發現死去。他因運營歷史上最大的加密詐騙之一而被判刑11,000年。

他的死標誌著Thodex事件的最新發展，其影響深遠，甚至改變了土耳其的加密貨幣法律。

奧澤的死因初步顯示為自殺，但調查仍在進行中。這一事件再次將Thodex推回了輿論的焦點。

以下是奧澤的故事回顧，Thodex如何影響土耳其法律，以及它如何可能促進該國對加密貨幣的採納。

20億美元的Thodex詐騙：突襲、逮捕及CEO逃亡

2021年4月21日，Thodex加密貨幣交易所突然停止交易和提款。最初的公告稱這可能會持續四到五天。根據Cointelegraph土耳其的報導，該交易所聲稱這是為了改善其運營，並尋求“世界知名銀行和資金公司的幫助”。

但當地媒體報導，奧澤已經逃往泰國，帶走超過20億美元的資金，這是一宗退出詐騙。報導還提到，警方已經突襲了伊斯坦布爾的交易所辦公室。

伊斯坦布爾首席檢察官辦公室隨後證實了這些報導，並宣布對Thodex展開調查，警方已逮捕了62名涉嫌參與詐騙的人。奧澤否認了這些指控，聲稱他的出國旅行是為了會見外國投資者。

截至2021年4月30日，土耳其法院決定將六名嫌疑人，包括失踪CEO的家人和高級公司員工，拘留待審。國際刑警也對奧澤發出了紅色通緝令。

內政部長蘇萊曼·索伊盧表示：“當他被抓到時，我們與這些國家有引渡協議。上帝保佑，他會被抓到並被送回來。”

奧澤成功逃避了逮捕超過一年，最終在2022年8月30日被阿爾巴尼亞當局拘留。他試圖在法庭上上訴以阻止引渡，但該決定被維持，奧澤於2023年4月30日回到了土耳其的拘留所，距離醜聞爆發已經兩年。

奧澤的案件進展迅速。2023年7月，他在抵達土耳其僅三個月後，被判處七個月零15天的監禁，原因是未能提交稅務檢查委員會要求的某些文件。

2023年9月8日，安納托利亞第九高等刑事法院判處奧澤及其兩名兄弟共11,196年、10個月和15天的監禁，並處以500萬美元的罰款。

在法庭上，奧澤聲稱他和他的家人面臨虛假指控。他表示：“我足夠聰明，可以管理世界上所有的機構。這從我22歲時創立的公司中可見一斑。如果我想建立一個犯罪組織，我不會這麼業餘地行事……明顯檔案中的嫌疑人已經成為受害者超過兩年。”

奧澤在Tekirdağ No. 1 F型高安全監獄服刑時去世。F型監獄是專為政治犯、有組織犯罪成員及其他服有加重終身監禁的武裝團體設立的高安全性機構。

人權倡導者對F型監獄的條件表達了多次關注。2007年，國際特赦組織指出該監獄存在“嚴厲和任意”的紀律處分，以及隔離問題。

土耳其改變法律以保護投資者

Thodex醜聞及其後果影響深遠，促使土耳其政府改變其對加密貨幣的政策。

在奧澤逃離國家的消息傳出後，土耳其中央銀行禁止加密支付，並禁止支付提供商為加密交易所提供法幣進入通道。官方通知禁止“任何直接或間接使用加密資產於支付服務和電子貨幣發行”。值得注意的是，該禁令不包括銀行，這意味著用戶仍然可以通過銀行轉帳將里拉存入加密交易所賬戶。

該禁令旨在確保金融穩定，而其他機構如資本市場委員會（CMB）和金融犯罪調查局（MASAK）則開始合法化交易活動。2021年5月，MASAK修訂了反洗錢和反恐融資法律，將加密貨幣納入相關條款。

到2024年，《資本市場法修訂法》正式生效。這項法案在2021年初步變更的基礎上，增加了廣泛的消費者保護措施，以及許可和報告的條款。

這些新措施旨在使土耳其擺脫金融行動特別工作組的“灰色名單”，該名單包括反洗錢措施不足的國家，並促進了當地的加密行業。

Chainalysis的《2025年加密地理報告》發現，土耳其在中東和北非地區的加密資產接收價值方面名列前茅。去年交易活動也激增。

從長遠來看，Thodex醜聞可能導致該國對加密貨幣的採納增加，但這一切都是在震撼土耳其加密行業並使許多投資者遭受損失之後才發生的。它還導致了其策劃者和CEO的監禁和死亡。

這宗事件不僅揭示了加密貨幣行業的風險，也反映出監管不足所帶來的後果。隨著加密貨幣的普及，土耳其的法律和政策必須不斷調整，以保障投資者的權益和市場的穩定。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。