土耳其加密貨幣詐騙案首腦自殺，法律改革隨之而來

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Thodex CEO被發現死於監獄：這宗20億美元的加密詐騙如何改變土耳其法律

前加密交易所Thodex的首席執行官Faruk Fatih Özer於11月1日在其監獄牢房內被發現死亡，他因涉及一宗20億美元的退出詐騙而被判刑11,000年。這起事件的最新進展再次將Thodex推回公眾視野，並對土耳其的加密貨幣法律產生了深遠的影響。

最初的報導指出Özer的死因可能是自殺，但調查仍在進行中。這起事件讓人重新審視Özer的故事，以及這宗交易所如何影響土耳其的法律，並促進了該國對加密貨幣的採納。

20億美元的Thodex詐騙：突如其來的停業和CEO逃亡

2021年4月21日，Thodex加密貨幣交易所突然停止交易和提款，最初的公告稱這將持續四到五天。據Cointelegraph Turkey報導，該交易所聲稱此舉是為了改善其運營，並尋求“世界知名銀行和資金公司的幫助”。

然而，當地媒體報導稱，Özer已經逃往泰國，帶走了超過20億美元的資金，這被視為一次退出詐騙。隨後，伊斯坦布爾的首席檢察官辦公室證實了這一報導，並宣布對Thodex展開調查，警方逮捕了62名涉嫌參與詐騙的人。

Özer否認了指控，聲稱他的出國是為了會見外國投資者。到2021年4月30日，土耳其法院決定將六名嫌疑人，包括失踪CEO的家人和高管，監禁待審。國際刑警也對Özer發出了紅色通緝令。

Özer在逃亡一年多後，最終於2022年8月30日在阿爾巴尼亞被捕，並於2023年4月30日被引渡回土耳其。

在土耳其，對Özer的案件進展迅速。2023年7月，他因未能提交稅務檢查局要求的文件而被判刑七個月零15天。隨後在2023年9月8日，安納托利亞第九高等刑事法院對Özer及其兩名兄弟判處11,196年10個月15天的監禁，並處以500萬美元的罰款。

Özer在監獄中聲稱自己和家人面臨虛假指控，並表示：“我足夠聰明，可以管理世界上所有機構。這從我22歲創立的公司中可見一斑。如果我想建立一個犯罪組織，我不會如此業餘。”

土耳其為保護投資者而改變法律

Thodex的醜聞及其後果驚人，以至於促使土耳其政府改變其對加密貨幣的政策。在Özer逃亡的消息傳出後，土耳其中央銀行禁止加密支付，並禁止支付提供商為加密交易所提供法幣進入渠道。官方公告禁止“在支付服務和電子貨幣發行中直接或間接使用加密資產”。值得注意的是，該禁令並未包括銀行，這意味著用戶仍然可以通過銀行轉賬將里拉存入加密交易所賬戶。

這一禁令旨在確保金融穩定，而其他機構如資本市場委員會（CMB）和金融犯罪調查局（MASAK）則著手使交易活動合法化。2021年5月，MASAK修訂了反洗錢和反恐融資法律，將加密貨幣納入相關條款。

到2024年，“資本市場法修訂法”生效，這一法案建立在2021年的初步變更之上，並包括廣泛的消費者保護措施以及許可和報告的規定。

這些新措施旨在使土耳其擺脫金融行動特別工作組的“灰色名單”，並促進了當地的加密產業。Chainalysis的“2025年加密地理報告”顯示，土耳其在中東和北非地區的加密資產接收價值上名列前茅，交易活動在去年也大幅上升。

長期來看，Thodex醜聞可能促進了該國對加密貨幣的採納，但這一過程卻是以震撼土耳其加密產業、讓許多投資者蒙受損失為代價，最終導致其策劃者和CEO的監禁和死亡。

在這起事件中，我們可以看到，加密貨幣的發展不僅僅是技術的進步，更是法律與監管的挑戰。土耳其的案例提醒我們，隨著加密市場的擴張，監管機構必須迅速適應，以保護投資者並促進市場的健康發展。這也引發了對加密貨幣未來的思考：在追求創新與保護之間，如何找到一個平衡點？

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。