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Thodex首席執行官被發現死於獄中：這宗20億美元的加密貨幣詐騙如何改變土耳其法律
前加密貨幣交易所Thodex的首席執行官法魯克·法提赫·奧澤（Faruk Fatih Özer）於11月1日在其監獄牢房中被發現死亡。他因經營歷史上最大的加密貨幣詐騙之一而被判處11,000年的監禁。
他的死標誌著Thodex事件的最新進展，影響深遠，甚至改變了土耳其的加密貨幣法律。
奧澤的死因初步懷疑為自殺，但調查仍在進行中。這一事件再次將Thodex推回了輿論的焦點。
以下是奧澤的故事回顧，Thodex如何影響土耳其法律，以及它如何促進該國的加密貨幣採用。
20億美元的Thodex詐騙：突襲、逮捕及首席執行官逃亡
2021年4月21日，Thodex加密貨幣交易所突然停止交易和提款。最初的公告稱這可能會持續四到五天。據Cointelegraph土耳其報導，該交易所聲稱這是為了改善其運營，並尋求“世界知名銀行和資金公司的幫助”。
但當地媒體報導，奧澤已經逃往泰國，帶走了超過20億美元的資金，這是一宗退出詐騙。還有報導稱，警方已經突襲了該交易所在伊斯坦布爾的辦公室。
伊斯坦布爾首席檢察官辦公室隨後證實了這些報導，並宣布對Thodex展開調查，警方逮捕了62名涉嫌參與詐騙的人。奧澤否認了指控，聲稱他的出國之行是為了會見外國投資者。
截至2021年4月30日，土耳其法院決定將六名嫌疑人，包括失踪首席執行官的家人和公司高層，羈押待審。國際刑警也對奧澤發出了紅色通緝令。
內政部長蘇萊曼·索伊盧表示：“當他被紅色通緝令抓住時，我們與大部分國家有引渡協議。願上帝保佑他被抓住，並被送回來。”
奧澤成功逃避逮捕超過一年，最終在2022年8月30日被阿爾巴尼亞當局拘留。他試圖在法庭上對引渡提出上訴，但該決定被維持，奧澤於2023年4月30日回到土耳其的拘留所，距離醜聞爆發已經兩年。
奧澤的案件進展迅速。2023年7月，他在抵達土耳其僅三個月後，因未能提交稅務檢查委員會要求的某些文件而被判處七個月零15天的監禁。
2023年9月8日，安納托利亞第九高等刑事法院對奧澤及其兩名兄弟判處11,196年零10個月零15天的監禁，並處以500萬美元的罰款。
在法庭上，奧澤聲稱自己和家人面臨虛假指控。他表示：“我足夠聰明，可以管理世界上所有機構。這從我22歲創立的公司中可以看出。如果我想建立一個犯罪組織，我不會這麼業餘……顯然，檔案中的嫌疑人已經成為受害者超過兩年。”
奧澤在Tekirdağ No. 1 F型高安全監獄服刑時去世。F型監獄是為政治犯、組織犯罪集團成員和其他服刑的武裝團體保留的高安全監獄。
人權倡導者對F型監獄的條件提出了多次擔憂。2007年，國際特赦組織指出這些監獄存在“嚴苛和任意”的紀律處分，以及孤立。
土耳其改變法律以保護投資者
Thodex醜聞及其後果如此重大，以至於促使土耳其政府改變對加密貨幣的政策。
在奧澤逃離國家的消息傳出後，土耳其中央銀行禁止了加密貨幣支付，並禁止支付提供商為加密交易所提供法幣進入通道。官方通知禁止“在支付服務和電子貨幣發行中直接或間接使用加密資產”。值得注意的是，該禁令不包括銀行，這意味著用戶仍然可以通過銀行轉賬將里拉存入加密交易所賬戶。
這項禁令旨在確保金融穩定，而其他機構如資本市場委員會（CMB）和金融犯罪調查局（MASAK）則開始合法化交易活動。2021年5月，MASAK修訂了反洗錢和打擊恐怖主義融資的法律，以納入加密貨幣的相關條款。
到2024年，“資本市場法修正案”生效。這項法律基於2021年的初步變更，除了包括廣泛的消費者保護措施外，還增加了許可和報告的條款。
這些新措施旨在將土耳其從金融行動特別工作組的“灰名單”中移除，該名單上列出了反洗錢措施不足的國家，並反過來促進了當地的加密貨幣行業。
Chainalysis的“2025年加密貨幣地理報告”發現，土耳其在中東和北非地區的加密貨幣接收價值上名列前茅。去年，交易活動也出現了激增。
從長遠來看，Thodex醜聞可能導致該國加密貨幣的採用增加，但這一切都是在其震撼土耳其加密貨幣行業並使許多投資者遭受損失之後才發生的。這也導致了其策劃者和首席執行官的入獄和死亡。
這一事件不僅揭示了加密貨幣行業的風險，也反映了監管機構在面對新興技術時的挑戰。隨著加密貨幣的普及，如何平衡創新與風險管理將成為未來政策制定者的重要課題。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。
