Thodex CEO被發現死於獄中：這宗20億美元的加密貨幣詐騙如何改變土耳其法律
前加密貨幣交易所Thodex的首席執行官法魯克·法提赫·奧澤（Faruk Fatih Özer）於11月1日在其監獄牢房中被發現死亡。他因經營歷史上最大的加密貨幣詐騙之一而被判處11,000年監禁。
他的死標誌著Thodex事件的最新進展，影響深遠，甚至改變了土耳其的加密貨幣法律。奧澤的死因初步懷疑為自殺，但調查仍在進行中，這一事件再次將Thodex推回公眾視野。
以下是奧澤的故事回顧，以及該加密貨幣交易所如何影響土耳其法律，並可能促進該國加密貨幣的普及。
20億美元的Thodex詐騙：突襲、逮捕及CEO逃亡
2021年4月21日，Thodex加密貨幣交易所突然停止交易和提款。最初的公告稱，這可能會持續四到五天。根據Cointelegraph土耳其的報導，交易所聲稱此舉是為了改善其運營，並得到“世界知名銀行和資金公司的幫助”。
但當地媒體報導稱，奧澤已經逃往泰國，帶走超過20億美元的資金，這是一場退出詐騙。還有報導指出，警方已突襲了該交易所位於伊斯坦布爾的辦公室。
伊斯坦布爾首席檢察官辦公室隨後證實了這些報導，並宣布對Thodex展開調查，警方逮捕了62名涉嫌參與詐騙的人。奧澤否認了指控，聲稱他出國是為了會見外國投資者。
截至2021年4月30日，土耳其法院決定將六名嫌疑人，包括失踪CEO的家人和高管，拘留待審。國際刑警也對奧澤發出了紅色通緝令。
土耳其內政部長蘇萊曼·索伊盧表示：“當他被紅色通緝令逮捕時，我們與大部分這些國家有引渡協議。上帝保佑，他會被捕並被送回來。”
奧澤成功逃避逮捕超過一年，最終在2022年8月30日被阿爾巴尼亞當局拘留。他試圖在法庭上上訴引渡，但該決定被維持，奧澤在2023年4月30日被送回土耳其，距事件爆發兩年。
奧澤的案件進展迅速。2023年7月，他在抵達土耳其僅三個月後，因未能提交稅務檢查委員會要求的某些文件而被判處七個月零15天監禁。
2023年9月8日，安納托利亞第九高等刑事法院判處奧澤及其兩名兄弟共11,196年、10個月和15天的監禁，並處以500萬美元的罰款。
在法庭上，奧澤聲稱他和他的家人面臨虛假指控。他表示：“我足夠聰明，可以管理世界上所有的機構，這從我22歲時創立的公司中可以看出。如果我想建立一個犯罪組織，我不會這麼幼稚……顯然，檔案中的嫌疑人已經成為受害者超過兩年。”
奧澤在Tekirdağ No. 1 F-Type高安全閉鎖監獄服刑時去世。F-Type監獄是高安全性機構，專門關押政治犯、有組織犯罪成員和其他服無期徒刑的武裝團體。
人權倡導者多次對F-Type監獄的條件表示擔憂。2007年，國際特赦組織指出這裡存在“嚴厲和任意”的紀律處分，以及隔離。
土耳其改變法律以保護投資者
Thodex醜聞及其後果如此重大，以至於促使土耳其政府改變其對加密貨幣的政策。
在奧澤逃離國家的消息傳出後，土耳其中央銀行禁止加密支付，並禁止支付提供商為加密交易所提供法幣進入通道。官方通知禁止“在支付服務和電子貨幣發行中直接或間接使用加密資產”。值得注意的是，該禁令不包括銀行，這意味著用戶仍可以通過銀行轉賬將里拉存入加密交易所賬戶。
該禁令旨在確保金融穩定，而其他機構如資本市場委員會（CMB）和金融犯罪調查局（MASAK）則致力於使交易活動合法化。2021年5月，MASAK修訂了反洗錢和打擊恐怖主義融資法律，將加密貨幣納入其中。
到2024年，《資本市場法修訂法》生效。這些變更建立在2021年的初步變化之上，除了包括廣泛的消費者保護措施外，還增加了許可和報告的規定。
這些新措施旨在使土耳其擺脫金融行動特別工作組的“灰名單”，該名單包括反洗錢措施不充分的國家，並進一步促進了當地的加密產業。
Chainalysis的《2025年加密貨幣地理報告》發現，土耳其在中東和北非地區的加密貨幣接收價值方面名列前茅。去年，交易活動也激增。
從長遠來看，Thodex醜聞可能促進了該國加密貨幣的普及，但這一切都是在震撼土耳其加密貨幣行業並讓許多投資者遭受損失之後才發生的。這也導致了其策劃者和首席執行官的監禁和死亡。
這一事件不僅揭示了加密貨幣行業的風險，還凸顯了監管的重要性。隨著加密貨幣的普及，政府和監管機構需要加強對這一新興市場的監管，以保護投資者的權益，防止類似事件的再次發生。
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