Thodex CEO被發現死於監獄：這宗20億美元的加密貨幣詐騙如何改變了土耳其法律
前加密貨幣交易所Thodex的首席執行官法魯克·法提赫·奧澤（Faruk Fatih Özer）於11月1日在其監獄牢房內被發現死去。他因參與一宗20億美元的退出詐騙而被判刑11,000年。
奧澤的死標誌著Thodex事件的最新進展，其影響深遠，甚至改變了土耳其的加密貨幣法律。
奧澤的死因初步指向自殺，但調查仍在進行中。這一事件再次將Thodex推回了輿論的焦點。
以下是奧澤的故事回顧，以及這家加密貨幣交易所如何影響土耳其法律，並可能促進該國的加密貨幣採用。
20億美元的Thodex詐騙：突襲、逮捕及CEO逃亡
2021年4月21日，Thodex加密貨幣交易所突然停止交易和提款。最初的公告稱這將持續四到五天。當時，Cointelegraph土耳其報導，該交易所聲稱此舉是為了改善其運營，並得到“世界知名銀行和資金公司的幫助”。
但當地媒體報導，奧澤已經逃往泰國，並帶走了超過20億美元的資金，這是一宗退出詐騙。警方也報導稱已經突襲了位於伊斯坦布爾的交易所辦公室。
伊斯坦布爾首席檢察官辦公室次日確認了這些報導，並宣布對Thodex展開調查，並表示警方已逮捕了62名涉嫌參與詐騙的人。奧澤則否認了這些指控，聲稱他出國是為了會見外國投資者。
截至2021年4月30日，土耳其法院決定將六名嫌疑人，包括失踪CEO的家人和高管，拘留待審。國際刑警也對奧澤發出了紅色通緝令。
內政部長蘇萊曼·索伊盧表示：“當他被紅色通緝令抓住時，我們與大部分這些國家有引渡協議。願上帝保佑他被捕並被送回。”
奧澤成功逃避逮捕超過一年，最終於2022年8月30日在阿爾巴尼亞被拘留。他試圖在法庭上上訴引渡，但決定被維持，奧澤於2023年4月30日被送回土耳其，距離醜聞爆發兩年。
奧澤的案件審理迅速。2023年7月，他在抵達土耳其僅三個月後，因未能提交稅務檢查委員會要求的文件而被判刑七個月零15天。
2023年9月8日，安納托利亞第九高等刑事法院對奧澤及其兩名兄弟判處11,196年10個月15天的監禁，並處以500萬美元的罰款。
在法庭上，奧澤聲稱他和他的家人面臨虛假指控。他表示：“我足夠聰明，可以管理世界上所有的機構。這從我22歲創立的公司中可以看出。如果我想建立一個犯罪組織，我不會這麼幼稚地行事……檔案中的嫌疑人顯然已經成為受害者超過兩年。”
奧澤在Tekirdağ No. 1 F型高安全閉鎖監獄服刑，這類監獄是為政治犯、有組織犯罪集團成員和其他服受重刑的武裝團體設立的高安全性機構。
人權倡導者對F型監獄的條件表示擔憂。2007年，國際特赦組織指出，這些監獄存在“嚴厲和任意”的紀律處分以及孤立。
土耳其改變法律以保護投資者
Thodex醜聞及其後果如此重大，以至於促使土耳其政府改變其對加密貨幣的政策。
在奧澤逃離國家的消息傳出後，土耳其中央銀行禁止加密貨幣支付，並禁止支付提供商為加密交易所提供法幣進入通道。官方通知禁止“任何直接或間接使用加密資產的支付服務和電子貨幣發行”。值得注意的是，該禁令並未涵蓋銀行，這意味著用戶仍然可以通過銀行轉賬將里拉存入加密交易所賬戶。
這項禁令旨在確保金融穩定，而其他機構如資本市場委員會（CMB）和金融犯罪調查局（MASAK）則著手使交易活動合法化。2021年5月，MASAK修訂了反洗錢和反恐怖融資法，將加密貨幣納入相關條款。
到2024年，“資本市場法修訂法”生效。這一法案建立在2021年的初步變更之上，並包括廣泛的消費者保護措施，以及許可和報告條款。
這些新措施還旨在將土耳其從金融行動特別工作組的“灰色名單”中移除，該名單列出了反洗錢措施不足的國家，這反過來又促進了當地的加密貨幣行業。
Chainalysis的《2025年加密貨幣地理報告》發現，土耳其在中東和北非地區的加密貨幣接收價值方面名列前茅。去年，交易活動也大幅上升。
從長遠來看，Thodex醜聞可能導致該國加密貨幣的採用增加，但這一切都是在搖動土耳其的加密貨幣行業並使許多投資者損失慘重之後才發生的。最終，這也導致了其策劃者和CEO的監禁和死亡。
這一事件不僅揭示了加密貨幣行業的風險，也反映了監管機構在保護投資者方面的必要性。未來，土耳其的加密貨幣法律可能會更加嚴格，從而避免類似事件的重演，這對於整個行業的健康發展至關重要。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。
