加密騙子承認參與3700萬美元的詐騙計劃，目標是美國人
五名國際加密詐騙集團的成員承認參與了一個針對美國受害者的3690萬美元的詐騙計劃，這些資金最終被轉移到柬埔寨的一個加密詐騙中心。
這些加密騙子通過空殼公司和美國銀行賬戶轉移被盜資金，然後將這些資金轉換為Tether（USDT），並轉入位於柬埔寨的加密錢包。美國加州中區檢察官辦公室在週一表示，這些認罪反映了美國政府對於在亞洲運作的加密詐騙和洗錢集團的打擊，特別是那些與北韓國家支持的Lazarus集團有關的組織。
被告包括Joseph Wong、Yicheng Zhang、Jose Somarriba、Shengsheng He和Jingliang Su，他們通過社交媒體、消息應用和約會應用直接聯繫受害者，進行長時間的文字交流，甚至打電話給受害者，以贏得他們的信任，並說服他們投資於他們的加密投資計劃。
“騙子會告訴受害者，他們的投資正在增值，實際上這些資金是被盜的，並沒有真正投資，”美國司法部表示。
這五名認罪的男子分散在美國、西班牙、中國和土耳其。
加密洗錢集團的運作方式
Somarriba和He創立了空殼公司“Axis Digital”，並在巴哈馬開設了Deltec銀行賬戶，該賬戶用於接收受害者的資金。Su擔任董事，幫助將受害者的資金轉換為USDT，而Wong則運營了一個洗錢網絡，將受害者的資金轉移到國際銀行賬戶。Zhang還管理了兩個用於處理非法資金的美國銀行賬戶。
最終，這些被盜資金被發送到柬埔寨的詐騙中心領導者手中，根據美國檢察官辦公室的說法。
加密騙子面臨多年監禁
Zhang自2024年5月以來一直被拘留，Wong面臨20年的監禁，因為他們對洗錢陰謀的認罪。其他三名男子也可能因認罪經營未經授權的貨幣服務業務而面臨最多五年的監禁。
Su自2024年11月以來一直被拘留，並定於11月17日舉行宣判聽證會。目前已有八人因與該加密詐騙行動有關的罪行認罪，包括去年因洗錢指控認罪的Daren Li和Lu Zhang。
美國財政部希望切斷Huione與加密犯罪的聯繫
同時，美國財政部正在尋求阻止位於柬埔寨的Huione集團進入美國銀行系統，指控該公司協助北韓國家支持的Lazarus集團洗錢加密貨幣。財政部的金融犯罪執法網絡提議禁止金融機構訪問與Huione集團相關的對應或可支付賬戶。
Huione集團已經建立起來，成為“惡意網絡行為者的首選市場”，例如Lazarus集團，該集團“從普通美國人那裡竊取了數十億美元”。美國財長Scott Bessent當時表示。
這一事件突顯了加密貨幣行業中持續存在的洗錢和詐騙問題，並且顯示出政府在打擊這些犯罪活動方面的堅定立場。隨著加密市場的發展，監管機構需要更加積極地介入，以保護投資者和維護市場的穩定性。這不僅是對犯罪行為的打擊，也是對整個行業健康發展的必要保障。
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