哈薩克斯坦關閉130個加密平台，查獲1700萬美元非法資金
儘管哈薩克斯坦對加密貨幣持公開支持的立場，但在2025年，涉及非法金融計劃的加密平台數量卻有所增加，並被關閉的數量也隨之上升。
哈薩克斯坦金融監管局（AFM）於周三向Cointelegraph表示，今年已經關閉了130個涉及洗錢計劃的加密平台。該機構的發言人指出，當局還查獲了1670萬美元的各類加密貨幣，這些資金與這些非法活動有關。
上周，AFM還報告稱，從哈薩克斯坦的非法挖礦活動中查獲了642,000美元，這突顯了該國對非法加密活動的嚴厲立場，同時仍在推動加密貨幣的採用。
新反洗錢措施針對資金轉移
為了遏制非法金融活動，哈薩克斯坦據報導正在引入新的資金轉移要求。
AFM副主席凱拉特·比詹諾夫表示，所有超過500,000堅戈（約925美元）的銀行卡充值將需要強制驗證發送者的個人識別號碼（IIN）。他在最近的一次政府會議上表示：“以前僅需接收者的IIN。此外，還考慮通過移動應用程序或短信確認交易的可能性。”
哈薩克斯坦去年關閉了36個加密平台
針對今年關閉的130個加密平台，AFM的發言人強調，這些平台與傳統的集中式加密交易所（CEX）有所不同。這些平台更像是傳統的貨幣兌換所，通常被稱為加密兌換商。
根據AFM的報告，2025年哈薩克斯坦關閉的加密兌換商數量顯著增加，去年僅關閉了36個此類平台。
根據阿斯塔納金融服務管理局（AFSA）維護的數字資產服務提供商公共登記，截止到報導時，哈薩克斯坦已批准20個加密平台運營，其中包括主要的行業集中式交易所，如Bybit和WhiteBIT。
哈薩克斯坦在打擊加密貨幣非法金融活動方面的努力，正值該國試圖建立自己作為中亞主要加密貨幣中心的背景下。該國已經開始接受以穩定幣支付的監管費用，並推出了中亞首個現貨比特幣基金，並正在建立國家支持的加密儲備。
目前尚不清楚查獲的1670萬美元是否會被用於哈薩克斯坦潛在的加密儲備，因為政府的法律框架仍在最終確定中。
這一系列措施顯示出哈薩克斯坦在加密貨幣領域的雙重策略：一方面推動加密貨幣的合法化和使用，另一方面又不遺餘力地打擊非法活動。這種矛盾的現象不僅反映了全球對加密貨幣的不同態度，也揭示了各國在規範和利用新興技術方面面臨的挑戰。隨著加密市場的發展，哈薩克斯坦的這些舉措將如何影響其在全球加密貨幣生態系統中的地位，值得持續關注。
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