台灣指控嫌疑人涉及創紀錄的7200萬美元加密貨幣洗錢計劃
台灣檢方據報指控14人，稱他們策劃了該國史上最大的加密貨幣洗錢案件，涉及超過1,500名受害者和超過7000萬美元的非法資金。
根據當地媒體《聯合報》的報導，士林地檢署對這14人提出詐騙、洗錢和組織犯罪的指控，並要求沒收12.75億新台幣（約3980萬美元），這些資金據稱是通過詐騙從受害者手中獲得的。
檢方還要求沒收另外640,000美元的Tether USDt、未披露的比特幣及TRON持有量，超過180萬美元現金以及兩輛豪華汽車。他們報導稱，還查獲了313萬美元的銀行存款，其餘的收益將在稍後追回。
該團伙被指控洗錢7190萬美元，這些資金是從不知情的受害者手中以現金收集而來，然後轉換為外幣並轉移到海外，通過台灣的加密貨幣交易所BiXiang Technology購買USDT。
檢方隨著起訴發佈了以下的洗錢流程圖，以說明該團伙的活動。
超過1,500名受害者通過未經授權的加密貨幣交易所被詐騙
檢方指控，自2024年以來，該嫌疑人Qiren及其妻子和一名姓楊的經理合作，在台灣開設了40家名為“CoinW”和“CoinThink Technology Co., Ltd.”的商店，並收取數百萬的特許經營費用，然後利用合作公司設置存款機收集受害者的現金。
他們聲稱是台灣金融監督管理委員會唯一授權的公司，通過特許經營費用和現金收集機器詐騙了1,539人共7190萬美元。
檢方還指出，該團伙也成為了一起側面詐騙的受害者，另一名姓顧的嫌疑人據稱欺騙Qiren支付93,000美元，承諾獲得反洗錢註冊。
這項起訴是在一名加密貨幣影響者因洗錢和電匯詐騙被判刑一年後不久作出的，該影響者因在一項大規模的加密劫持操作中詐騙了兩家主要的雲計算提供商而被定罪。
這起事件的發生再次凸顯了加密貨幣行業中潛在的詐騙和洗錢風險，尤其是在缺乏有效監管的環境中。隨著數字貨幣的普及，類似的案件可能會越來越頻繁，這對於投資者和監管機構都是一個警示。加密貨幣的透明性和去中心化特性雖然在某種程度上提高了交易的安全性，但也為不法分子提供了可乘之機，這需要社會各界共同努力來加強監管和防範。
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