印度追查十年前的比特幣詐騙案，展開全國性突襲
印度中央調查局（CBI）正在進行全國範圍的突襲，調查一宗涉及8,000名投資者的GainBitcoin詐騙案，該案以虛假的比特幣回報欺詐了投資者。
CBI在超過60個地點展開搜索，這宗比特幣龐氏騙局的調查已持續了八年，涉及金額達6606億印度盧比（約7580萬美元）。在2月25日，CBI宣布在印度主要城市進行突襲，執法部門在德里、班加羅爾、浦那和南迪德等城市對與案件主要嫌疑人有關的物業展開搜索行動。
追尋難以忘懷的過去
GainBitcoin詐騙案是由Bhardwaj兄弟所策劃，這對臭名昭著的比特幣傳教士——阿米特·巴爾德瓦（Amit Bhardwaj）和他的兄弟維韋克·巴爾德瓦（Vivek Bhardwaj）負責。據指控，這對兄弟透過GainBitcoin這個於2013年成立的雲端比特幣交易和挖礦投資計劃，詐騙了約8,000名投資者。CBI表示：
“這個詐騙計劃以每月10%的豐厚回報為誘餌，吸引投資者投資比特幣，並通過‘雲挖礦’合約進行投資。”
這對兄弟在2017年被捕，因為警方接獲多宗報案。根據報告，阿米特·巴爾德瓦是GainBitcoin的主謀，而他的兄弟則是主要的“共謀者”，負責在加密貨幣活動中推廣和營銷詐騙。
印度當局將繼續調查
截至目前，已有八名與GainBitcoin詐騙案有關的人被捕。阿米特於2022年1月因心臟病發作去世，當時他正處於保釋狀態。
警方專員拉什米·舒克拉（Rashmi Shukla）表示，Bhardwaj兄弟利用了公眾對加密貨幣知識的缺乏。這對兄弟經常為比特幣購買籌集資金，卻用相同金額購買以太幣和Mcap（MCAP）代幣，並從中獲利。
CBI重申將繼續進行徹底調查，直至所有這宗“龐大加密貨幣詐騙”的罪犯都受到法律制裁。
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這宗詐騙案揭示了加密貨幣市場的脆弱性，尤其是在缺乏監管和透明度的情況下，投資者的風險大幅上升。隨著加密貨幣的普及，類似的詐騙案件可能會層出不窮，這不僅需要政府加強對該行業的監管，也呼籲投資者提高警惕，增強自身的知識和判斷能力。這不僅是對過去失敗的反思，更是對未來投資安全的警示。
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