印度監管逼兩毛里求斯基金披露阿達尼持股詳情

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印度監管機構警告兩個毛里裘斯基金未披露阿達尼集團持股資料或面臨罰款及吊銷牌照

印度孟買消息——據路透社獲得的一份文件顯示，印度市場監管機構證券交易委員會（SEBI）近日警告兩個設於毛里裘斯的基金，因為這些基金涉及持有阿達尼集團股份，但在過去兩年多次要求下仍未披露持股詳情，可能面臨罰款甚至牌照被取消的風險。

自2023年Hindenburg Research指控阿達尼集團不當利用避稅天堂後，SEBI便展開對該集團及其13個離岸投資者的調查，該指控曾引發阿達尼股價大幅下跌。阿達尼集團多次否認有違法行為，目前股價已經回升。印度法規規定上市公司至少須有25%的股份由公眾股東持有，但Hindenburg指該集團違反規定，因部分持有阿達尼股份的離岸基金實際與集團有關聯。

SEBI於2024年3月28日的文件中指出，兩個毛里裘斯基金——Elara India Opportunities Fund 和 Vespera Fund，自2023年起被要求提供所有股東的詳細披露，因為它們在阿達尼集團持有「集中持股」。然而，至今這兩個外國投資者（FPI）未有提供相關資料，也未解釋原因，嚴重阻礙了對阿達尼集團是否符合最低公眾持股規定的調查。

雖然這兩個基金註冊地在毛里裘斯，但它們作為印度證券交易委員會認可的外國投資組合投資者（FPI），必須遵守印度的合規規定並接受監管審查。據兩位知情人士透露，這兩個基金已向SEBI申請和解，願意繳納罰款但不承認有錯，調查仍在進行中，具體可能面對的罰則尚不明朗。

此外，SEBI文件亦提及Elara基金未有按規定披露其持有的阿達尼股票超過5%的收購情況。另有兩個毛里裘斯離岸基金Lotus Investment和LTS Investment，在SEBI要求下亦未提供阿達尼持股資料。代表這兩家基金的律師P.R. Ramesh未回應置評請求。

值得一提的是，2023年11月，美國司法部起訴阿達尼集團主席高塔姆·阿達尼及其他高管，指控他們涉嫌行賄以獲取印度電力合同及在募資過程中誤導美國投資者。阿達尼否認所有指控，稱指控毫無根據。

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評論與啟示

這宗事件再次凸顯了全球企業跨境投資與監管合規之間的複雜性，尤其是涉及大型企業集團和離岸基金的持股透明度問題。印度監管機構SEBI對兩個毛里裘斯基金的強硬態度，反映出印度政府加強對資本市場透明度和合規性的決心，尤其是在阿達尼集團這樣的巨頭身上。

阿達尼事件不僅是企業治理的考驗，更是國際資金流動監控的試金石。離岸基金作為跨境資金的重要渠道，若不嚴格監管，容易成為避稅、隱瞞實際控制權等問題的溫床。這些基金的持股披露不透明，不僅阻礙了監管調查，也損害了市場公平性和投資者信心。

另外，印度與美國兩地同時對阿達尼集團的調查，突顯了跨國企業在多司法管轄區面臨的合規風險。對於投資者而言，這提醒大家在投資大型企業時，須密切留意其合規風險和監管動態，而不是僅看股價表現。

總結來說，這宗事件不僅是阿達尼集團的個案，更是全球金融市場透明度和合規監管的縮影。未來，隨著國際監管合作加強，離岸資金流動與企業持股結構的透明度將成為投資安全的重要保障。香港市場投資者亦應從中吸取教訓，關注企業背後的合規風險，避免因信息不透明而蒙受損失。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。