南韓法院暫時解除Upbit新客戶禁令

南韓暫時解除Upbit的三個月禁令，允許新客戶入場

南韓一間法院暫時解除對加密貨幣交易所Upbit的部分業務暫停令，該禁令原本禁止該平台在三個月內為新客戶提供服務。

南韓金融情報單位（FIU）於2月25日對Upbit處以制裁，對新客戶的存款和取款施加三個月的禁令。FIU之前表示，這項禁令是因為Upbit違反了禁止交易所與未註冊的虛擬資產服務提供商（VASPs）進行交易的政策。

作為對FIU制裁的回應，Upbit的母公司Dunamu對FIU提起訴訟，要求推翻這項部分暫停令。此外，Dunamu還請求臨時禁令以暫時解除該禁令。

根據當地媒體Newsis於3月27日的報導，法院已批准該臨時禁令，將暫停令推遲至法院判決後的30天。這意味著Upbit在法律爭鬥期間可以繼續為新客戶提供服務。

Upbit調查導致三個月的暫停令

Upbit成立於2017年，是南韓最大的加密貨幣交易所。南韓金融服務委員會（FSC）於10月10日對Upbit展開調查，懷疑其可能違反了該國的反壟斷法。

除了反壟斷違規外，該交易所還被懷疑違反了「了解你的客戶」（KYC）規則。FIU於11月15日指出，該交易所至少存在50萬至60萬起潛在的KYC違規行為。監管機構在審查該交易所的業務許可續期時發現了這些違規行為。

南韓於2018年結束了公民的匿名加密交易。隨著新發展，用戶必須通過KYC程序才能在像Upbit這樣的加密交易平台上進行數字資產交易。

除了這些指控外，FIU還指控Upbit促成了45,000筆與未註冊外國加密交易所的交易，這違反了該國的《特定金融交易信息報告和使用法》。

南韓加強對海外交易所的打擊

南韓於2024年10月25日加強了對跨境加密資產交易的監管。南韓財政部長崔相穆表示，政府將為處理跨境數字資產交易的企業引入報告義務。

這項措施旨在促進對用於逃稅和貨幣操縱的加密交易的預防性監控。

根據新規定，南韓的Google Play應FIU的要求封鎖了17家加密交易所的應用程序。FIU還表示，正在努力限制通過互聯網和蘋果App Store訪問這些交易所。

在這一系列事件中，我們可以看到南韓政府對加密貨幣市場的監管力度正在加強。這不僅是對交易所合規性的要求，也是對整個行業透明度的追求。隨著加密貨幣的普及，未來的監管政策將可能更加嚴格，這對於投資者和交易所來說都是一個挑戰。如何在合規的框架下進行創新，將成為業界需要深思的課題。

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