加拿大將監察加密貨幣交易以打擊毒品資金
加拿大的金融交易和報告分析中心（FINTRAC）最近更新了反洗錢（AML）策略，強調加密貨幣在打擊與合成鴉片相關的洗錢活動中的重要角色。
FINTRAC於1月23日發布了一項警報，指出加密貨幣在洗錢合成芬太尼和鴉片販運收益中的作用。這是加拿大國家金融情報機構針對該國毒品問題，為打擊與非法資金相關的洗錢行為而發布的新客戶風險因素和合成鴉片販運及生產的指標。
遏制加密貨幣在鴉片貿易中的使用
FINTRAC的警報標題為「洗錢非法合成鴉片的收益」，這是一份對2018年版本的更新，包含了基於金融情報、交易、出版物和執法報告分析得出的新風險因素。
在強調加密貨幣在洗錢非法合成鴉片銷售收益中的日益重要角色時，FINTRAC指出了幾個紅旗，以幫助執法機構提高對加密貨幣領域的警覺性。這些紅旗包括涉及新創建帳戶的大額加密貨幣轉法幣交易，這些帳戶使用多個虛擬錢包來掩蓋交易來源，然後將資金提取或轉移到國際上。
執法機構還被要求關注來自高風險地區或之前被標記為可疑活動的帳戶向加密貨幣交易所的存款。
共同打擊加密犯罪
這項警報與加拿大參加北美毒品對話相一致，並且是「守護者計劃」的成果，這是一個公私合營的夥伴關係，涵蓋金融機構、執法機構和國際利益相關者。
「守護者計劃」（與新加坡金融管理局的守護者計劃無關）由加拿大帝國商業銀行（CIBC）於2018年啟動，旨在針對與合成鴉片相關的洗錢活動。
FINTRAC還敦促虛擬資產服務提供商（VASPs）和金融機構將這些新風險因素納入其反洗錢（AML）策略中。該機構強調了加密生態系統中協作的必要性，確保VASPs、監管機構和金融機構能夠檢測和打擊與毒品貿易相關的洗錢行為。
這一舉措不僅反映了加拿大政府對抗毒品犯罪的堅定立場，也突顯了加密貨幣在現代金融體系中的雙刃劍特性。雖然加密技術提供了便利和匿名性，但同時也為犯罪活動提供了可乘之機。未來，加密貨幣的監管將成為各國政府面對的重大挑戰，如何在促進創新與保障金融安全之間取得平衡，將是政策制定者需要深思熟慮的問題。
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