加密貨幣犯罪猖獗！黑幫發行穩定幣洗錢數十億

加密犯罪工業化，幫派發行穩定幣，洗錢數十億 — 聯合國警告

根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）的一份新報告，東南亞的有組織犯罪集團透過利用加密貨幣，發行自己的幣種、建立交易所，洗錢數十億美元。

報告指出，這些犯罪集團不再僅僅依賴現有的加密基礎設施，而是積極建立量身定制的金融生態系統，以逃避監管。

報告中提到的一個例子是華語生態系統和市場「Huione Guarantee」，現在已重新品牌為「Haowang」，在過去四年中處理了超過240億美元的與詐騙相關的加密貨幣。

Huione Guarantee的加密資金價值持續上升。來源：UNODC

該平台總部位於柬埔寨金邊，現已擁有超過970,000名用戶和數千名互聯供應商。

報告指出：「令人擔憂的是，Huione最近推出了一系列自己的加密貨幣相關產品，包括加密貨幣交易所和交易應用程序、在線賭博平台、區塊鏈網絡，以及旨在繞過政府控制的美元支持穩定幣。」

東南亞成為加密犯罪中心

UNODC警告說，位於緬甸、柬埔寨和老撾的詐騙中心已經工業化網絡犯罪，結合區塊鏈、人工智能和穩定幣來推動其業務。

這些中心運行複雜的詐騙計劃，包括釣魚、投資詐騙和「豬肉屠宰」等，每年產生數十億的收入。

據Cointelegraph Magazine報導，該地區的一些最大的豬肉屠宰犯罪集團正集中在這一地區。

在過去一年中，數次突擊行動導致數百人被捕，包括在涉嫌網絡詐騙活動中被發現的中國、菲律賓、印尼、馬來西亞、泰國和越南國籍人士。

2024年10月，香港警方打擊了一個詐騙中心，逮捕了27人，指控他們利用AI深度偽造技術進行加密戀愛投資詐騙，詐騙受害者超過4600萬美元。

同樣，在2024年12月，尼日利亞反貪機構在該國最大城市的一棟大樓中逮捕了792人，該機構聲稱該大樓是大規模加密戀愛詐騙操作的中心。

報告中提到的詐騙中心位置。來源：UNODC

自定義穩定幣和交易所逃避監管

UN報告強調，這些犯罪集團正在發行自己的穩定幣，並創建私有交易所，以繞過全球金融法規，這使得犯罪分子能夠在不依賴受反洗錢控制的主流平台的情況下，無縫地跨境轉移資金。

Huione Guarantee推出了一系列與加密相關的產品，其中還包括加密貨幣交易所、一個區塊鏈網絡（Xone Chain）和一個在線賭博平台。該集團還計劃在2025年2月推出Huione Visa卡。

儘管東南亞仍然是這一活動的中心，但UNODC指出，這些以加密為推動力的操作正在擴展到非洲、南美和太平洋地區。

報告指出：「亞洲洗錢和地下銀行網絡的全球影響日益增長，這一點不容小覷。」並呼籲各國政府關閉法律漏洞。

在這份報告中，我們可以看到，加密貨幣的迅速發展不僅帶來了金融創新，還引發了新的犯罪模式。這不僅是對監管機構的挑戰，也是對社會的警示，因為這些犯罪活動的規模和複雜性正在上升。各國政府需要加強合作，制定更有效的法律和監管框架，以應對這一日益嚴重的問題。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。