加密貨幣三明治攻擊：如何自保？

什麼是三明治攻擊？

三明治攻擊是一種市場操控手法，專門針對去中心化交易所的用戶，利用價格波動來從受害者的交易中獲利。

這是一種前置交易的剝削方式，攻擊者在受害者的交易周圍下兩個訂單，以便從價格滑移中獲利。

在典型的三明治攻擊中，惡意行為者會監視交易記憶池，尋找可能影響加密貨幣價格的大額交易。

在被識別後，攻擊者會執行一個“後置交易”，即在受害者的交易之後立即下達一個“賣出”訂單，並在其之前下達一個“買入”訂單。

受害者的交易會造成操控的價格，這個價格會被故意抬高或壓低，以便讓攻擊者獲利。攻擊者在受害者的交易完成後，會賣出他們的幣以賺取利潤。

為什麼三明治攻擊對加密交易者很重要

三明治攻擊對加密交易者，尤其是初學者來說，影響重大，因為它們會影響最大可提取價值（MEV）。

MEV是指在區塊生產中可以提取的額外價值，超出標準區塊獎勵。實際上，它允許礦工或驗證者在區塊內策略性地排列交易，以最大化他們自己的利潤。

三明治攻擊是MEV剝削的典型例子。通過操控交易順序，攻擊者利用區塊鏈的公開特性來進行前置和後置交易，從他們引起的價格滑移中獲利。

這些攻擊對交易者的影響包括：

– 信任的侵蝕：三明治攻擊的普遍存在可能會侵蝕對去中心化金融（DeFi）生態系統的安全性和完整性的信任。
– 利潤減少：三明治攻擊通過價格操控直接影響交易者的盈利能力。
– 公平性問題：這些攻擊削弱了去中心化交易所的公平性，因為交易者容易受到更高級別行為者的剝削。

由於這些顧慮，加密社區積極探索減輕MEV負面影響的解決方案，例如：

– 私密交易：隱藏交易細節的技術，使其他網絡參與者更難識別和利用盈利交易機會。
– MEV增強：一種機制，允許用戶直接向礦工提交交易，可能減少前置交易的窗口。

三明治攻擊的運作方式：逐步示例

三明治攻擊的機制涉及在受害者交易前後操控資產價格，使用策略性下達的買入和賣出訂單。

讓我們用一個簡單的例子來分解三明治攻擊的過程。

假設你是一位加密交易者，想在像Uniswap這樣的去中心化交易所購買100個以太幣（ETH）。你的大額訂單可能會暫時推高ETH的市場價格。此時，一名攻擊者正在監視網絡，看到你的交易。

但攻擊者是如何預測到即將到來的大額訂單的呢？

攻擊者通過監控交易記憶池來預測大額訂單，這是一個公開的等待區，用於未確認的區塊鏈交易。在這裡，每個用戶的交易細節——如交易的代幣、數量和滑移容忍度——在被添加到區塊之前都是可見的。

自動化機器人掃描交易記憶池，尋找大額交易或高滑移容忍度，這些都表明了獲利的機會。由於交易並未加密，攻擊者（通過機器人）實時分析這些數據。

如果一筆交易看起來可以獲利，攻擊者可以通過提交自己的交易並支付更高的燃料費來行動，確保其交易優先處理，從而剝削用戶的交易。

現在，讓我們理解攻擊是如何展開的：

1. 攻擊者在你的交易之前下達一個ETH的買入訂單。
2. 你的交易完成，推高了ETH的價格。
3. 在你的交易之後，攻擊者以抬高的價格賣出他們在第一步購買的ETH，獲得利潤。
4. 你最終以更高的價格購買，而攻擊者則在幾乎不做任何額外操作的情況下獲利。

下圖示例顯示了一個機器人如何在交易記憶池中發現一筆大額Saitama代幣的購買，並首先購買該代幣，推高價格。

受害者在之後購買該代幣，最終支付了更高的價格。該機器人在延遲受害者的交易超過一分鐘的情況下，賺取了超過200,000美元的利潤。

MEV是否總是負面的？

不，MEV並不一定是負面的。

雖然它可以通過三明治攻擊等惡意活動被剝削，但它也有積極的一面。MEV可以通過促進套利和確保及時清算來提高市場效率。它還為礦工和驗證者提供了額外的收入來源，激勵他們參與網絡。

此外，追求MEV促進了區塊空間拍賣（在區塊中為交易獲得處理空間的競爭過程）和隱私保護技術等領域的創新。然而，至關重要的是要解決對交易者的潛在影響（如上所述），以確保加密生態系統的平衡和可持續性。

如何防止加密中的三明治攻擊

通過使用滑移容忍度設置、將較大交易拆分、使用私密交易服務和避免高流量時段，你可以減少成為三明治攻擊受害者的機會。

現在你了解三明治攻擊是如何運作的，以下是一些避免成為受害者的實用建議。

– 明智地使用滑移容忍度設置：大多數去中心化交易所允許你設置滑移容忍度限制。通過調整此設置，你可以控制願意接受的最大價格偏差，防止惡意行為者過度操控你的交易。
– 交易較小的數量：如果可能，將較大交易拆分為較小的訂單，以減少市場影響。大額交易更容易引發價格滑移，使其成為三明治攻擊的主要目標。
– 使用私密交易或閃電機器人：一些用戶選擇使用閃電機器人等服務來私密提交他們的交易。這樣可以最小化被前置交易機器人針對的機會，因為交易細節在確認之前保持隱藏。
– 監控交易記憶池並避免繁忙時段：一些交易者選擇監控交易記憶池（待處理交易的等待區），以避免在網絡擁擠且有大額訂單的時候執行交易。

三明治攻擊之外的MEV其他例子

MEV包括清算套利、DEX套利、叔塊挖礦和NFT MEV等策略，每種策略都利用不同的市場低效來獲利。

MEV涵蓋了更廣泛的策略，例如：

– 清算套利
– 工作原理：針對在DeFi借貸協議中持有高槓桿頭寸的用戶。
– 例子：如果用戶的抵押品價值低於某個閾值，他們面臨清算風險。MEV機器人可以通過提前還清貸款來前置清算，然後以折扣價格獲取抵押品。

– DEX套利
– 工作原理：利用不同DEX之間的價格差異。
– 例子：如果一種資產在兩個DEX上的價格不同，MEV機器人可以快速在較便宜的交易所購買資產，並同時在較貴的交易所出售，從價格差中獲利。

– 叔塊挖礦
– 工作原理：礦工可以創建“叔塊”（有效的替代區塊），這些區塊未被納入主區塊鏈。
– 例子：如果一筆有利可圖的交易被包含在用戶的區塊中，礦工可以創建一個獎勵稍高的叔塊，可能排除用戶的交易，並為自己捕獲利潤。

– NFT MEV
– 工作原理：利用NFT市場的獨特特徵。
– 例子：在NFT市場中，MEV被剝削的兩種常見方式是狙擊和訂單取消。在狙擊中，機器人不斷監控NFT市場，尋找新上架的稀有或有價值的物品，並在其他買家有機會之前立即購買。而訂單取消則涉及機器人檢測並取消有利價格的訂單，然後立即以更高的價格重新上架物品。

為了防止MEV剝削，你可以使用MEV意識平台並利用時間敏感的執行。此外，通過算法或混淆工具管理交易時間，減少交易的可預測性。在NFT領域，選擇抵抗狙擊和訂單取消攻擊的合約可以提供額外的安全性，防止MEV機器人的操控。

這篇文章深入探討了三明治攻擊及其對加密交易者的影響，並提供了防範措施，這對於加密貨幣市場的參與者來說至關重要。隨著DeFi生態系統的擴展，這些問題顯得尤為重要，因為它們不僅影響個別交易者的利潤，還影響整個市場的信任和可持續性。希望未來能有更多的技術和策略來解決這些問題，讓加密市場更加公平和透明。

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