加密詐騙洗錢者承認參與7300萬美元計劃
一名中國雙重國籍公民承認在幫助洗錢7300萬美元的加密詐騙中扮演角色。
41歲的Daren Li承認了一項合謀洗錢的罪名，檢方表示該計劃通過各種加密投資詐騙獲利數百萬，包括「豬肉屠宰」詐騙，這一過程從2021年8月持續到2024年4月12日，根據11月11日在加州聯邦法院提交的認罪協議。
根據文件，Li承認他指示他人以空殼公司的名義開設美國銀行賬戶，以「隱藏或掩飾資金的性質、位置、來源和所有權」。
在受害者將數百萬美元轉入這些賬戶後，這些資金最終被轉換為Tether（USDT），並分配到Li和他的共謀者控制的錢包中。
根據法庭文件，參與該計劃的一個錢包已收到超過3.41億美元的數字資產。
美國司法部刑事部門負責人Nicole M. Argentieri在11月12日的聲明中表示，Li的犯罪行為發生在美國以外，使用了「一網絡的空殼公司和國際銀行賬戶」。
Li承認，7300萬美元的被盜資金直接存入與該計劃相關的銀行賬戶，至少5980萬美元是從美國的空殼公司存入，這些公司幫助洗錢。
他於4月12日在喬治亞州亞特蘭大機場被捕，而他的同謀者Yicheng Zhang則於5月16日在洛杉磯被捕。
最初，Li被控合謀洗錢和六項國際洗錢罪名。
在認罪後，法官R. Gary Klausner將Li的宣判聽證會定於2025年3月3日舉行。
他面臨最高20年的監禁、三年的監督釋放以及50萬美元的罰款或該罪行產生的兩倍毛利，以較大者為準。
作為宣判的一部分，檢方還指出，他可能「被要求全額賠償受害者」，賠償金額可能在450萬美元至7300萬美元之間。
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這起事件再一次突顯了加密貨幣領域的風險與挑戰。隨著越來越多的投資者進入這個市場，詐騙手法也越來越多樣化，尤其是在缺乏有效監管的情況下。Li的案件不僅是對個人的法律懲罰，更是對整個加密市場風險的警示。未來，加密貨幣的監管將如何演變，將會是投資者需密切關注的焦點。這也呼籲社會對於加密貨幣教育的重視，以保護潛在的投資者免受詐騙的侵害。
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