加密行業合規心態大轉變！

加密公司合規心態的“巨大轉變”，Elliptic聯合創始人表示

根據Elliptic的聯合創始人詹姆斯·史密斯（James Smith）的說法，過去幾年美國政府及全球監管努力對加密合規性產生了重大影響。

加密行業自早期以來，已經出現了向監管合規性顯著轉變的趨勢。史密斯在Token2049活動中告訴Cointelegraph：「在早期，只有少數公司認真對待合規性。Coinbase是我們的第一位客戶——他們從一開始就知道自己想要以這種方式建立業務。但對於大多數其他公司來說，這並不是一個主要優先事項。」

隨著包括紐約州在內的監管機構對加密行業的關注增加，這一情況開始改變。傳統金融機構如Fidelity和DBS銀行的參與也起到了促進作用，因為它們以傳統金融服務的合規期望進入這一領域。例如，Fidelity在2019年為客戶提供了首個加密服務，而亞洲巨頭DBS則在2020年為合格和機構投資者創建了一個數字交易所。

史密斯表示：「在過去幾年中，我們看到了巨大的變化。全球範圍內的交易所現在都非常重視合規性，因為他們希望成為全球生態系統的一部分。」

Bybit黑客事件後的合規問題

加密交易所和點對點協議仍然是行業的主要合規目標。對於監管機構來說，這些公司被視為反洗錢（AML）和更廣泛的金融監管控制的關鍵瓶頸。同時，它們也是高級黑客和洗錢操作的頻繁目標，正如Lazarus Group的策略所示。

最新的例子來自Bybit黑客事件，Lazarus Group參與了一個複雜的洗錢計劃來轉移資金。黑客迅速將低流動性代幣兌換為以太坊，然後再使用無需KYC（了解你的客戶）的去中心化交易所將其兌換為比特幣。

史密斯指出：「他們通過一些不應該存在的無KYC交易所進行交易，但也通過一個流動性充足的去中心化協議，使他們能夠將資金轉換為比特幣。」他補充道：「我們作為一個行業，讓他們變得太容易了。」

史密斯還提到，即使在公司標記這些資金為被盜後，用戶仍然繼續通過去中心化平台進行交易。他質疑：「為什麼會有如此多的流動性來幫助洗錢？」並主張，提供流動性的協議應該對資金的來源和去向進行基本檢查。「去看看誰在賺錢，這是開始設置控制的第一步。」

這篇報導不僅突顯了加密行業在合規性方面的進步，也揭示了當前監管環境下的挑戰。隨著越來越多的傳統金融機構進入這一領域，加密行業的合規性問題將成為未來發展的關鍵。這不僅是對行業的考驗，更是對監管機構如何適應新興技術的挑戰。未來，如何在促進創新與維護市場安全之間取得平衡，將是所有參與者需要共同面對的課題。

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