加密平台Debiex被判賠250萬美元！

加密平台Debiex被判支付250萬美元於CFTC“豬肉屠宰”案件

一名美國聯邦法官裁定，CFTC已證明Debiex這個自我宣稱為加密平台的公司實際上是一個浪漫詐騙，偷取了約230萬美元。

Debiex被要求支付約250萬美元，因為它未能對美國商品期貨交易委員會（CFTC）提起的訴訟作出回應，該訴訟指控它是一個浪漫詐騙集團。亞利桑那州聯邦法院的法官道格拉斯·雷耶斯於3月13日批准了CFTC早前的簡易判決動議，並命令Debiex償還約226萬美元的客戶資金，還需支付近22萬1500美元的民事罰款。

雷耶斯法官表示，Debiex未能對CFTC作出回應並不是因為“可原諒的疏忽”。

CFTC於2024年1月起訴Debiex，稱其員工運行了一種所謂的“豬肉屠宰”詐騙，通過社交媒體與客戶建立浪漫關係，來獲取信任，從而說服他們投資於該平台。

根據CFTC的說法，該計劃吸引了五名受害者，他們總共在Debiex上存入了約230萬美元，而這些資金被該自稱交易平台盜取。

CFTC還指控張成揚是Debiex的“洗錢者”，他的加密錢包被用來接收和盜取受害者的資金。雷耶斯法官於3月12日批准了CFTC對張的缺席判決，認為有足夠證據表明他控制著一個與OKX的加密錢包，該錢包接收了他無法合法索取的數字資產。

他表示，OKX正在“自願保留”張賬戶中的加密貨幣，並命令將其內容轉移給一名未具名的受害者，該內容包括價值5.70美元的Tether和近63個以太坊，價值約119,500美元。

CFTC在2024年1月的控訴中表示，Debiex的計劃使其不明身份的管理者通過社交媒體針對潛在受害者，誘使他們訪問其創建的網站，該網站自我宣傳為“區塊鏈網絡去中心化永續合約交易平台”，用戶可以進行期貨交易和“挖礦交易”。

CFTC表示，Debiex的員工會以女性身份出現，通過“持續和反覆的消息交流以及分享自稱的照片”與受害者建立關係，並聲稱自己是“非常成功的數字資產商品交易員”。

一旦創建了賬戶，客戶將其加密貨幣發送過來，CFTC表示，Debiex會分享有關客戶餘額、交易位置和利潤的“虛假信息”。

“所有這些信息很可能都是虛假的，”CFTC表示。“證據顯示，客戶的數字資產只是被發送到多個數字資產錢包，以試圖掩蓋其去向。”

這起案件突顯了加密市場中存在的詐騙風險，尤其是在缺乏監管的情況下，詐騙者利用人們的信任進行欺詐行為。隨著加密貨幣的普及，這類案件可能會愈加頻繁，對於投資者來說，保持警惕和提高識別詐騙的能力至關重要。這也提醒我們，加密市場的監管仍需加強，以保護投資者的權益。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。