加密平台Debiex被判賠250萬美元騙局案

加密平台Debiex被判賠250萬美元，因其涉及「戀愛詐騙」案件

美國聯邦法官裁定，商品期貨交易委員會（CFTC）證明Debiex這個自稱為加密平台的實際上是一個戀愛詐騙，該詐騙案共盜取了約230萬美元。

Debiex被要求賠償約250萬美元，因為它未能對CFTC對其提出的訴訟作出回應。亞利桑那州的聯邦法官道格拉斯·雷耶斯（Douglas Rayes）在3月13日批准了CFTC之前的簡易判決動議，並命令Debiex償還約226萬美元的客戶資金，以及近22萬1500美元的民事罰款。

雷耶斯法官表示，沒有證據顯示Debiex未能回應CFTC的原因是「可原諒的疏忽」。

CFTC於2024年1月起訴Debiex，稱其員工運行了一種所謂的「戀愛詐騙」計劃，通過社交媒體與客戶建立浪漫關係，以獲取信任，說服他們在該平台上投資。

該計劃吸引了五名受害者，他們在Debiex上共存入約230萬美元，這些資金最終被該虛假交易平台盜取，CFTC表示。

CFTC還指控張承揚（Zhāng Chéng Yáng）是Debiex的「洗錢者」，其加密錢包被用來接受和盜取受害者的資金。雷耶斯法官於3月12日批准了CFTC對張的缺席判決，認為CFTC充分指控他控制了一個在OKX上的加密錢包，該錢包收到了他無法合法索賠的數字資產。

他表示，OKX正在「自願保留」張的賬戶中的加密貨幣，並命令將其內容，包括價值5.70美元的Tether和近63個以太幣（約119,500美元），轉移給一名未具名的受害者。

CFTC在其2024年1月的起訴書中指出，Debiex的計劃使其不明的管理者通過社交媒體鎖定潛在受害者，誘使他們訪問其創建的網站，並自稱是一個「區塊鏈網絡去中心化永久合約交易平台」，用戶可以在此進行期貨交易和「挖礦交易」。

CFTC表示，Debiex的員工以女性身份出現，通過「不斷重複的信息交流和分享自稱的照片」與受害者建立關係，同時聲稱自己是「非常成功的數字資產商品交易員」。

一旦客戶創建了賬戶並轉移了他們的加密貨幣，CFTC表示Debiex會分享關於客戶餘額、交易位置和利潤的「虛構信息」。

CFTC指出：「所有這些信息很可能都是虛假的。證據顯示，客戶的數字資產只是被發送到眾多數字資產錢包，以試圖掩蓋其去向。」

這宗案件不僅揭示了加密貨幣市場的風險，還突顯了詐騙者如何利用人們的情感來實現不法目的。隨著加密平台的興起，使用者應更加謹慎，避免成為類似詐騙的受害者。這也提醒監管機構在加強對加密貨幣市場的監管時，必須針對這類詐騙手法進行深入研究和防範，以保護消費者的利益。

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