加密貨幣高管被控運營“隱秘的髒錢管道”
Evita Pay的創辦人Iurii Gugnin被指控利用受制裁的俄羅斯銀行，將數百萬美元洗錢進入美國，部分資金用於削弱美國利益。
根據美國司法部的消息，Gugnin在紐約被逮捕，面臨22項起訴，涉及電匯和銀行詐騙、洗錢及經營未獲許可的貨幣傳輸業務等多項罪名。
如果被定罪，Gugnin可能面臨終身監禁。這是一起涉及利用加密貨幣試圖繞過制裁和洗錢的最新案件。
根據司法部的說法，Gugnin從2023年6月到2025年1月運營了一個龐大的洗錢計劃，代表與受制裁銀行（如Sberbank、VTB、Sovcombank和Tinkoff）有關的俄羅斯客戶處理穩定幣Tether（USDT）交易。
美國國家安全助理檢察官John A. Eisenberg表示，Gugnin將其加密公司變成了“隱秘的髒錢管道”，通過美國金融系統轉移約5.3億美元，以幫助受制裁的俄羅斯銀行並協助俄羅斯最終用戶獲取敏感的美國技術。
Gugnin被指控對美國銀行隱瞞Evita與俄羅斯的聯繫，操縱發票以隱藏客戶身份，並無視反洗錢規定，儘管他在佛羅里達州註冊Evita Pay為貨幣傳輸業務時使用了虛假聲明。
Gugnin懷疑自己受到調查
根據司法部的說法，Gugnin還進行了如“我是否正在被調查”和“你可能正在接受刑事調查的跡象”等網絡搜索，這些搜索顯示他意識到自己違法。
Gugnin面臨的指控包括銀行詐騙，每項罪名最高可判處30年監禁，電匯詐騙罪最高可判20年，未能實施有效的反洗錢計劃和未能提交可疑活動報告的罪名最高可判10年。此外，他還可能因共謀詐騙美國而被判處最多5年監禁。
這一案件突顯了加密貨幣在全球金融體系中的潛在風險，尤其是在制裁和洗錢活動方面。隨著越來越多的加密貨幣被用於非法活動，監管機構的監管壓力將會加大。這不僅是對Gugnin的警告，也是對整個加密行業的警示，提醒所有參與者必須遵守法律和道德規範，以維護金融體系的完整性。
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