制裁地區加密交易佔非法活動39%

制裁地區在2024年佔非法加密交易的39%

根據區塊鏈分析公司Chainalysis的報告，受到美國制裁的地區，包括伊朗和俄羅斯，在2024年進行了158億美元的加密貨幣交易，這佔當年所有非法加密活動的39%。報告指出，這些制裁地區的居民因經濟環境受限而轉向加密貨幣，導致伊朗的集中交易所（CEX）在使用率和資金流出方面出現激增，交易模式顯示資本外流的跡象。

制裁實體和地區的季度接收價值

在2024年，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）的加密相關制裁不再僅針對個人和小團體，而是針對支持非法活動的金融基礎設施。儘管制裁的實體數量在2024年有所減少，但這些組織的金融影響力仍然相當可觀。

針對俄羅斯的制裁旨在減少加密貨幣在資助對烏克蘭的戰爭、非法網絡活動和有組織犯罪網絡中的使用。然而，受制裁的俄羅斯無人機製造商KB Vostok OOO卻成功繞過了金融封鎖。Chainalysis的鏈上調查顯示，KB Vostok透過當地交易所出售無人機，該交易對手處理了近4000萬美元的轉賬，並在受制裁的俄羅斯交易所Garantex使用了多個存款地址，該交易所已處理超過1億美元的加密貨幣，這表明可能與俄羅斯的軍事採購網絡有關。

保護財富與繞過金融限制

報告還將其他多個未授權的俄羅斯加密交易所和受制裁實體聯繫起來，這些實體被指控協助洗錢數百萬美元的非法資金。儘管無需了解客戶（KYC）的加密交易所數量增加，但制裁的執行導致整體資金流入減少。報告指出，許多這些地區的個人和企業轉向加密貨幣以保護財富、跨境轉移資金，並繞過政府施加的金融控制，這一適應性在伊朗得到了體現。

來自伊朗服務的資金流出

此外，加密混合服務如Tornado Cash對制裁執行造成了重大挑戰，因為它們能夠匿名化交易來源。雖然當局設法暫時減少了Tornado Cash的使用，但Chainalysis報告指出，2024年其使用量卻有所上升。報告中提到，2024年流入Tornado Cash的資金比前一年增加了108%，這一趨勢延續了去年的加密犯罪報告中首次識別的反彈趨勢。

該增長主要歸因於各種黑客，包括與北韓有關的Lazarus Group所竊取的資金。然而，隨著合規性焦點的增加，與伊朗服務相關的離岸加密交易所的曝光率正在穩步下降。

與伊朗服務互動的交易所數量

報告指出，“與伊朗服務互動的交易所數量的可測量下降，顯示出合規措施在限制與受制裁地區的接觸方面的實際影響。”新一屆特朗普政府重新啟動了對伊朗的“最大施壓”運動，這將由美國司法部執行。

這份報告揭示了制裁對加密貨幣生態系統的深遠影響，特別是在全球經濟受限的背景下，許多國家和個人如何利用加密貨幣來保護自身的財富和資金流動。這不僅是對加密市場的挑戰，也是對國際金融體系的考驗，未來如何平衡制裁和金融創新將成為重要的議題。

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