IcomTech高管被判支付超過500萬美元假比特幣交易計劃賠償金
加州一間法院裁定五名參與IcomTech「龐氏騙局」的個人需支付超過500萬美元，以賠償詐騙及挪用被盜資金的罪行，這些罪行涉及一個虛假的比特幣交易計劃。
根據商品期貨交易委員會（CFTC）在12月11日的聲明，法庭的缺席判決令確認David Carmona、Juan Arellano Parra、Moses Valdez和David Brend對於控訴中的所有商品交易法及CFTC規定的違規行為負有責任，而Marco A. Ruiz Ochoa則被發出同意令。
這項缺席判決是在CFTC於2023年5月24日提出的訴訟後於10月21日作出的。
這五人通過虛假承諾將受害者的資金投資於比特幣及其他加密貨幣，從美國及其他國家詐騙了超過100萬美元，受害者多達190人。他們的虛構挖礦及交易平台根本不存在。
相反，他們挪用了受害者資金的大部分，根據2022年12月的估計，該金額約為840萬美元。
Carmona、Arellano Parra、Valdez和Brend每人將支付100萬美元的民事罰款，並與Ochoa一起向受害者支付約100萬美元的賠償金，合共超過500萬美元。
這五人已被永久禁止在CFTC登記及在任何CFTC監管的市場進行交易。
隨著Carmona這位IcomTech龐氏騙局的創始人及「主腦」在十月因陰謀詐騙被判刑十年，這一情況更顯得嚴重。
Rodriguez在10月31日因其參與該計劃被判刑八年，而Brend則在12月2日被判十年。Ochoa在一月也因陰謀詐騙被判刑五年。
評論
IcomTech的事件揭示了加密貨幣市場中存在的風險和漏洞，尤其是對於投資者的欺詐行為。這類龐氏騙局的受害者往往是因為對新興技術的不了解而成為目標。這不僅是對個別投資者的損失，還進一步影響了整個加密貨幣行業的信譽。
政府和監管機構需加強對這類詐騙的監察和打擊，並且提高公眾對加密貨幣投資的認知。投資者在進行任何形式的加密貨幣投資前，應仔細研究和審查相關信息，以避免重蹈覆轍。這一事件也提醒我們，無論是在傳統金融市場還是加密貨幣市場，警惕性和知識都是保護自身資產的關鍵。
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