俄羅斯Gotbit創辦人與美檢方達成2300萬美元和解協議

俄羅斯Gotbit創辦人與美國檢方達成2300萬美元的認罪協議

俄羅斯國籍的Aleksei Andriunin因涉嫌通過Gotbit市場製造平台操控加密貨幣，據報導已與美國檢方達成認罪協議。

Gotbit的創辦人兼首席執行官Andriunin已同意在與麻薩諸塞州聯邦檢察官的認罪協議中，沒收約2300萬美元的Tether USDt和Circle的USDC，根據法律新聞服務機構Law360於3月19日的報導。

根據被告於3月19日簽署的信件，Andriunin將對三項指控認罪，這些指控包括共謀進行電信詐騙和市場操控。

信件摘錄顯示：“被告理解並同意，沒收不應滿足或影響任何罰款、留置權、罰金、賠償、監禁費用、稅務負債或任何其他對美國所欠的債務。”

協議不約束美國總檢察長

麻薩諸塞州的美國檢察官Leah Foley在致被告的信中強調，這項2300萬美元的沒收協議僅限於Andriunin與檢察官之間的約定。

信中指出：“這並不約束美國總檢察長或其他任何聯邦、州或地方檢控機構。”

信件還指出，被告承認法院並不必須遵循麻薩諸塞州檢察官所提議的量刑計算。

Foley律師寫道：“如果被告不同意法院計算的指導方針或法院施加的刑罰，被告不得撤回其認罪。”

Andriunin於2024年10月被引渡至美國

Gotbit創辦人與麻薩諸塞州檢方的協議是在Andriunin於2024年10月被葡萄牙當局逮捕後引渡至美國幾個月後達成的。

自從引渡以來，Andriunin已在麻薩諸塞州波士頓的聯邦法院出庭，並被命令繼續拘留，直至另行通知。

26歲的Andriunin在2024年10月的追加起訴中被指控進行電信詐騙及共謀進行市場操控和電信詐騙。

根據麻薩諸塞州法院的文件，Gotbit是一個加密貨幣“市場製造商”，策劃了一個“廣泛的加密貨幣市場操控計劃”。該平台註冊於伯利茲，據稱在2017年至2024年間為包括美國在內的全球公司提供虛假的交易量。

除了Andriunin，麻薩諸塞州當局在2024年9月的刑事控訴中還涉及其他Gotbit員工，如市場總監Fedor Kedrov和銷售總監Qawi Jalili，兩人均居住在俄羅斯。

在認罪信中，麻薩諸塞州的Foley律師提到，Gotbit認罪協議中列出的沒收資產完全由被告代表Gotbit控制，儘管這些資產屬於Gotbit。

這一事件反映了加密貨幣行業中的法律風險與監管挑戰，尤其是在全球範圍內對於市場操控的打擊力度日益加強。隨著越來越多的國家開始加強對加密貨幣的監管，類似的案件可能會成為未來的常態，對於投資者而言，了解這些法律動態是至關重要的。

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